证券代码：000576      证券简称：广东甘化     公告编号：2017- 49



        江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
        第八届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届董事会第二十六次
会议通知于 2017 年 9 月 5 日以电话及书面方式发出，会议于 2017 年
9 月 12 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式
召开。会议由董事长胡成中先生主持，应到会董事 7 名，实际到会董
事 7 名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：
    一、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于公开挂牌转让全
资子公司广东德力光电有限公司100%股权及债权的议案
    鉴于公司原有的LED业务盈利能力不佳，LED市场竞争激烈，为有
效提升公司盈利能力和持续经营能力，维护公司股东特别是中小股东
利益，根据公司的战略考虑，同意公司将全资子公司德力光电100%
股权及公司对德力光电享有的23,184.19万元债权通过产权交易所公
开挂牌转让。
    内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《公开挂牌转
让全资子公司德力光电100%股权及债权的公告》。
    二、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于提请股东大会授
权董事会处理公开挂牌转让及其他相关事项的议案
    为保证本次公开挂牌转让全资子公司广东德力光电有限公司
100%股权及债权事项的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权
公司董事会处理以下相关事项，包括但不限于：
    （1）授权董事会、管理层全权办理公开挂牌转让事宜；
    （2）授权董事会在首次公开挂牌转让未能征集到意向受让方的
情况下，以不低于50,000万元的总价重新挂牌转让德力光电100%股权
及相关债权。其中，德力光电股权作价26,815.81万元；债权价格保
持不变，作价23,184.19万元；
    （3）授权董事会、管理层全权办理在征集到意向受让方后签订
相关协议、交割资产等事项。
    三、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于召开公司 2017 年
第三次临时股东大会的议案
    公司董事会决定于 2017 年 9 月 29 日以现场投票与网络投票相结
合的方式召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议本次董事会会
议需提请股东大会审议之事项。
    内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开公
司2017年第三次临时股东大会的通知》。
    上述第一、第二项议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                    江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
                               二〇一七年九月十四日




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