证券代码：000576       证券简称：广东甘化      公告编号：2019-13



        江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
          第九届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第九届董事会第十六次会

议通知于 2019 年 2 月 15 日以电话及书面方式发出，会议于 2019 年

2 月 18 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式
召开。会议由董事长黄克先生主持，应到会董事 7 名，实际到会董事

7 名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并以 7 票同意、0 票弃权、
0 票反对通过了关于向江门农村商业银行股份有限公司东华支行申请

以资产抵押借款的议案。

    同意公司向江门农村商业银行股份有限公司东华支行申请 4,800
万元借款，用于公司经营性流动资金周转。借款以位于江门市蓬江区

甘化路 62 号的公司办公大楼及周边配套用地土地[不动产权证号：粤

（2017）江门市不动产权第 0068326 号]使用权作抵押，宗地面积

6,400.98 平方米，房屋建筑面积 15,090.90 平方米；公司与江门农

村商业银行股份有限公司东华支行对抵押物的约定价值为 10,714.50

万元，抵押期限为 2019 年 2 月 18 日起至 2024 年 2 月 18 日止。同时

授权公司经营层办理具体借款及资产抵押相关事宜并签署有关合同
及法律文件。

    特此公告。




                 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

                              二〇一九年二月十九日




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