证券代码：000576      证券简称：广东甘化     公告编号：2019-30



        江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
         第九届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第

九届董事会第二十次会议通知于 2019 年 5 月 20 日以电话及书面方式

发出，会议于 2019 年 5 月 23 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以
现场及通讯表决方式召开。会议由董事长黄克先生主持，应到会董事

7 名，实际到会董事 7 名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会

议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通
过了以下议案：

    一、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于投资设立全资

子公司的议案。
    为贯彻实施公司发展战略，积极布局以全资子公司四川升华电源

科技有限公司为中心的产业链延伸发展理念，进一步深耕模块电源领

域，同意公司以自有资金在成都设立全资子公司，注册资本为人民币

3,000 万元，主要从事模块电源产品的研发、推广及应用，前瞻电源

技术的研究及试制产品的推广应用（营业范围以工商登记为准）。

    详情请参阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊载的《关于投资设立全资子公司的公告》。

    二、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于调整第九届董

事会战略委员会成员的议案。

    鉴于公司董事会成员发生变化，公司第九届董事会战略委员会成

员调整为：黄克先生、施永晨先生、冯骏先生、李爱文先生（独立董

事）、曾伟先生（独立董事）。黄克先生为主任委员。



    特此公告。




                   江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

                             二〇一九年五月二十五日




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