无锡威孚高科技集团股份有限公司
                      2017 年度独立董事述职报告

    我们作为无锡威孚高科技集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证
券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章
程》的规定，在 2017 年的工作中，诚信、勤勉，忠实履行职责，充分发挥独立董
事作用，维护公司整体利益，维护公司股东特别是社会公众股股东的合法利益。
现将我们在 2017 年度履行职责情况报告如下：


    一、2017 年参加公司董事会会议情况
    2017 年度，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠
实义务和勤勉义务。2017 年出席董事会会议的情况如下：
                           报告期内应出席    亲自     委托
      独立董事姓名                                              缺席
                             董事会次数      出席     出席
         邢    敏                5            5        0         0
         楼狄明                  5            5        0         0
         金章罗                  5            5        0         0
         徐小芳                  5            5        0         0

    2017 年度我们对公司董事会审议的各项议案均进行了认真审议, 无反对、弃
权情况,投了赞成票。
    2017 年度公司共召开二次股东大会，全部出席。


   二、2017 年发表独立意见情况
    1、2017年4月14日我们在公司第八届董事会第十次会议上发表了：
    (1) 对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
和独立意见；
    (2) 关于公司2016年度利润分配预案的独立意见；
    (3) 关于公司日常关联交易总金额的事前认可和独立意见；
     (4) 关于2016年度日常关联交易部分业务实际发生额与预计金额差异较大
的专项说明及独立意见； ;


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     (5) 关于公司内部控制自我评价的独立意见；
     (6) 关于公司2016年度高管薪酬考核及薪酬发放的独立意见。
     (7) 关于公司聘请财务报告审计机构的独立意见；
     (8) 关于公司聘请内控评价审计机构的独立意见；
     （9）关于公司以自有闲置资金进行委托理财的独立意见；
     (10)关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见。


    2、2017 年7月6日我们在公司第八届董事会第十二次会议上发表了：
         关于公司吸收合并全资子公司的独立意见


    3、2017年8月23日我们在公司第八届董事会第十三次会议上发表了：
         关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见


   三、保护投资者权益方面所做的工作
    1、公司信息披露情况。我们严格督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规和公司的有关规定，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、
完整。
    2、公司治理结构及经营管理方面。2017 年度作为公司的独立董事能有效地
履行独立董事应尽的职责，对公司董事会审议的相关议案均发表了自己独立的意
见，认真、公平地对议案进行修改与完善，首先对所提供的议案进行认真审核，
在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；其次积极了解公司的生产经营情
况，认真听取管理层对董事会决议的执行情况、对公司经营状况和内部控制规范
运作等方面的情况汇报，提出优化建议；最后对公司董事会的议案、定期报告等
有关事项等做出客观、公正的判断，发表独立意见和相关专项说明。
    3、落实保护社会公众股东合法权益方面。我们对公司年度内发生的关联交易
等事项，都按规定要求公司聘请外部审计机构进行审查，对公司董事、高管履行
职责情况进行监督和核查，忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实维护了公司和
广大社会公众股东的利益。

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    4、自身学习情况。我们能够认真学习国家有关的法律法规、中国证监会的部
门规章及深圳证券交易所的相关制度。



   四、任职董事会各委员会工作情况
   公司董事会下设的战略、提名、审计和薪酬与考核委员会四个专门委员会，分
别由我们独立董事担任提名、审计和薪酬与考核三个委员会的主任委员。2017 年，
根据公司董事会专门委员会实施细则，在各委员会中认真履行职责，充分发挥了
独立董事的作用。


   五、其他工作
    1、未有提议召开董事会情况。
    2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况。
    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    在新的一年里，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，加强与公司其他董事、
监事及高级管理人员的沟通，深入了解公司经营情况，加强自身学习，不断提高
自己的政策法规水平，为提高董事会决策的科学性，为客观、公正地保护公司及
广大投资者特别是中小投资者利益，发挥自己的作用。
   （下接独立董事签字页）




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（本页无正文，为《无锡威孚高科技集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报
告》之签字页）

    独立董事签字：




     邢   敏            楼狄明             金章罗               徐小芳




                                             二〇一八年四月十三日




                                                                         4