证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2019-025


                     无锡威孚高科技集团股份有限公司
                     第九届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
       1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届监事会第九次会议于 2019 年 9 月
17 日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。
       2、本次会议于 2019 年 9 月 24 日以通讯表决的方式召开。
       3、会议应参加表决监事 3 人（时兴元、马玉洲、戴立中)，参加表决监事 3 人。
       4、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


   二、监事会会议审议情况
       1、审议通过了关于吸收合并全资子公司的议案
       （3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
       监事会认为：公司本次吸收合并全资子公司，有利于优化公司管理架构，优化治
理结构，有利于整合公司资源，降低经营成本，提高运营效率，符合公司长期发展战
略。
   本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
   具体内容详见 2019 年 9 月 26 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的
《关于吸收合并全资子公司的公告》 (公告编号 2019-026）。


   （二）审议通过了关于修改公司章程的议案
   （3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
       本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
   具体内容详见 2019 年 9 月 26 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的
《关于修改公司章程的公告》(公告编号 2019-027）

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三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。




                                无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会
                                        二〇一九年九月二十六日




                                                                   2