证券代码: 000581 200581      证券简称：威孚高科 苏威孚 B        公告编号: 2019-029

                  无锡威孚高科技集团股份有限公司
              关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

     无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会于2019年9月26日分别在《中国证券
报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了
公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-028)。现发布
本次股东大会的提示性公告如下：



    一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次：本次股东大会为无锡威孚高科技集团股份有限公司2019年第
一次临时股东大会。
     2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司第九届董事会第九次
会议于 2019 年 9 月 24 日召开，审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的
议案》。
     3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《深圳证券

交易所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
     4、会议召开的日期、时间
     现场会议召开的日期、时间：2019 年 10 月 18 日下午 14：30
     网络投票的日期、时间：2019 年 10 月 17 日—2019 年 10 月 18 日
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体日期、时间：2019 年 10
月 18 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00;
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期、时间：2019

年 10 月 17 日下午 15：00 至 2019 年 10 月 18 日下午 15：00。
     5、会议召开的方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
     6、股权登记日：2019 年 10 月 9 日。



                                                                                 1
    B 股股东应在 2019 年 10 月 9 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入
公司股票方可参会。
    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于 2019 年 10 月 9 日（B 股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    8、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路 5 号公司会议室


    二、会议审议事项
    （一） 审议议案名称
     1、关于吸收合并全资子公司的议案
     2、关于修改公司章程的议案
    （二）披露情况
     上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在
2019 年 9 月 26 日的《 中国证券 报》、《 证券时 报》、《 香港商报 》、巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    （三）特别说明
      上述议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
      上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独
计票，并根据计票结果进行公开披露。


    三、提案编码
     本次股东大会提案编码示例表




                                                                                2
                                                                    备注
       提案编码                   提案名称
                                                           该列打勾的栏目可以投票

          100         总议案                                         √

    非累积投票提案

         1.00         关于吸收合并全资子公司的议案                   √

         2.00         关于修改公司章程的议案                         √



   四、会议登记等事项
    1、登记手续：
    ①法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、
法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委
托书和出席人身份证。
    ②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席
的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
    异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为

准。不接受电话登记。
    2、登记地点：江苏省无锡市新吴区华山路 5 号         公司董事会办公室
                     邮政编码：214028
    3、登记时间：2019 年 10 月 16 日（上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 15:30）
    4、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费用自理。
    5、会议联系方式：
          联系人：周卫星
          电    话：0510-80505999

          传    真：0510-80505199


   五、参加网络投票的具体操作流程
   本 次 股东 大 会， 股 东可 以通 过 深圳 证 券交 易所 交 易系 统 和互 联网 投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加股票，网络投票的具体操作流程详见附件一。




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六、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议。


特此公告




                             无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
                                    二〇一九年十月十一日




                                                                    4
 附件一：



                        参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
     1、投票代码：360581（A股、B股），
     2、投票简称：威孚投票

     3、填报表决意见及选举票数
       本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见:    同意、反对、弃权。
     4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间： 2019 年 10 月 18 日的交易时间，上午 9：30-11：30 和下午 13：
00-15：00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 10 月 17 日下午 15：00，结束时间
为 2019 年 10 月 18 日下午 15：00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                                                             5
附件二：授权委托书


                                   授权委托书

    兹委托        先生/女士代表本人（单位）出席无锡威孚高科技集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权。

                 名   称

                 证件号码

1、委托人        持有上市公司股份的性质

                 股票账户卡号码

                 持股数量

                 姓   名
2、被委托人
                 身份证号码

                 签发日期
3、授权委托书
                 有效期限                       截至本次股东大会结束
4、委托人签名（或盖章）：

 （委托人为法人的，应当加盖单位印章）




委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

                                                         备注

  提案编码                    提案名称                               同意   反对   弃权
                                                      该列打勾的栏
                                                       目可以投票


     100         总议案                                   √

非累积投票提案

    1.00         关于吸收合并全资子公司的议案             √

    2.00         关于修改公司章程的议案                   √




                                                                                      6