证券代码：000582            证券简称：北部湾港           公告编号：2017071



                     北部湾港股份有限公司
         第七届董事会第四十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北部湾港股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于 2017 年 9 月 21 日
16:00 在南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦第 9 层会议室以现场方式召开。本次
会议通知及有关材料已于 2017 年 9 月 18 日以电子邮件方式发给公司各董事、监
事和高级管理人员。应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。董事长
周小溪，副董事长黄葆源，董事谢毅、陈斯禄、邹志卫、莫怒，独立董事周永生、
王运生、林仁聪出席了本次会议。本次会议由董事长周小溪主持，监事和高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及公司《章
程》的规定，合法有效。
     本次会议审议通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于收购广西贵港爱凯尔集装箱港务有限公司、爱凯尔
（贵港）港务有限公司、爱凯尔（贵港）中转港有限公司股权的议案》
     为深入拓展北部湾腹地市场，进一步抢抓“一带一路”、中国—东盟自贸区、
北部湾经济区、珠江—西江经济带等叠加发展机遇，充分发挥北部湾背靠大西南、
面向东南亚的独特区位优势，公司决定与 PT AKR Corporindo Tbk.、Harris
Supreme International Ltd.分别签署《股权转让协议》，以 43,390.19 万元的总价收
购广西贵港爱凯尔集装箱港务有限公司 100%股权、爱凯尔（贵港）港务有限公
司 100%股权、爱凯尔（贵港）中转港有限公司 78%股权。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见及《关于收购广西贵港
爱凯尔集装箱港务有限公司、爱凯尔（贵港）港务有限公司、爱凯尔（贵港）中
转港有限公司股权的公告》详见巨潮资讯网当日公司公告。

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    二、审议通过了《关于向金融机构申请并购贷款的议案》
    为了顺利完成广西贵港爱凯尔集装箱港务有限公司、爱凯尔（贵港）港务
有限公司、爱凯尔（贵港）中转港有限公司股权收购事项，公司决定向招商银行
股份有限公司南宁分行申请并购贷款，贷款金额 43,300 万元，贷款期限 3 年，
贷款利率以实际签订的贷款合同为准。在上述贷款未到位前公司向华融国际信托
有限责任公司申请同等金额的融资，融资期限不超过 1 年，融资利率以实际签订
的贷款合同为准。
    公司控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司为公司向华融国际信托有
限责任公司申请 43,300 万元贷款事项提供阶段性连带责任担保。在公司完成本
次股权收购事项，即广西贵港爱凯尔集装箱港务有限公司、爱凯尔（贵港）港务
有限公司、爱凯尔（贵港）中转港有限公司权属变更至我公司名下后，以上述三
家公司的股权作为质押担保，同时解除广西北部湾国际港务集团有限公司为我公
司提供的连带责任担保。本次公司控股股东提供阶段性连带责任担保，不向公司
收取任何费用，不需公司提供反担保，不构成关联交易。
    本次申请的并购贷款是基于公司实际经营情况需要，符合公司发展战略。
目前公司经营稳定，债务偿付能力较强，本次申请的并购贷款不会给公司带来重
大财务风险；申请贷款所需的股权质押担保不会对公司的生产经营产生不良影
响，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响，不存在损害上市公
司及全体股东利益的情形。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                           北部湾港股份有限公司董事会
                                                2017 年 9 月 21 日




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