证券代码：000582           证券简称： 北部湾港       公告编号：2017084



                   北部湾港股份有限公司
关于资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金
           暨关联交易报告书修订说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“北部

湾港”）于 2017 年 8 月 22 日披露了《北部湾港股份有限公司资产置

换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》

及相关文件。2017 年 11 月 1 日，经中国证券监督管理委员会（以下

简称“中国证监会”）上市公司并购重组委员会召开的 2017 年第 62

次工作会议审核，上市公司本次资产置换并发行股份购买资产并募集

配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）获得有条件审核

通过。截至本说明出具之日，公司已收到中国证监会下发的《关于核

准北部湾港股份有限公司向广西北部湾国际港务集团有限公司等发

行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2306 号），

本次交易正式获得核准。根据本次资产重组的实际进展情况，公司对

重组报告书修订如下：

    1、鉴于本次交易已获得中国证监会核准，在重组报告书“重大

事项提示”之“十一、本次交易已履行的审批程序”以及“第一章 本

                                  1
次交易概况”之“四、本次交易的决策过程和批准情况”中对已经履

行的相关程序及尚需履行的相关程序进行了更新，并删除了重组报告

书“重大风险提示”之“一、本次交易的审核风险”以及“第十五章

风险因素”之“一、本次交易的审批风险”。

    2、根据公司权属变更的最新进展，更新了重组报告书“重大事

项提示”之“十八、关于并购重组委审核意见的答复”、“重大风险提

示”之“二、拟置入标的公司海域使用权证尚未完成权属变更登记的

风险”、“第五章 拟置入资产基本情况”之“一、钦州盛港”、“第五

章 拟置入资产基本情况”之“三、防城胜港”以及“第十五章 风险

因素”之“二、拟置入标的公司海域使用权证尚未完成权属变更登记

的风险”中相关表述。

    3、根据防城港 402#、406#-407#取得港口经营许可证的最新进展，

更新了重组报告书“第五章 拟置入资产基本情况”之“三、防城胜

港”之“（八）主要资产的权属情况、对外担保情况及主要负债情况”

中相关表述。

    特此公告。




                                   北部湾港股份有限公司董事会

                                       2017 年 12 月 24 日




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