北部湾港股份有限公司2018年度股东大会法律意见书
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
关于北部湾港股份有限公司 2018 年度股东大会的
2012 年第五次临时股东大会的
法律意见书
法律意见书
国浩律师（南宁）意字(2019)第 511-1 号
2012 年第五次临时股东大会的
致：北部湾港股份有限公司
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所受北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）
的委托，指派张咸文、蔡妮律师（以下简称“本律师”）作为公司召开
2018 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项法
律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司
提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意
见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与
正本、原件一致。
基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《北部湾港股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律
意见。
本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依
法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会作为会议召集人于2019年4月24日在《中国证券报》《证
券时报》及相关网站上公告了召开会议的通知，召集人在发出会议通知后，
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未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。
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本次股东大会现场会议如期于2019年5月15日（星期三）下午15点30
分在广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦8层会议室召开。
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会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
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本次股东大会由公司过半数董事推举陈斯禄先生主持召开。会议按照
《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的
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董事、监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名存档。
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本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会的人员包
括：公司股东、董事、监事,非董事高级管理人员列席了会议。
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股
东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截
至2019年5月9日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（代理人）共
3人，代表股份1,124,655,113股，占公司有表决权总股份的68.8024%。
前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定
应当提供的证明文件。
（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网进
行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司依据上市公司股东大会网络投票系统进行。
经统计并确认,在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股
东共计3人，代表股份46,650股，占公司有表决权总股份的0.0029%。
本律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次
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股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的
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规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票结
束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
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经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议
案表决情况如下： 法律意见书
1、《2018年度董事会工作报告》
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表决结果：以普通决议通过。同意1,124,695,663股，占出席会议有
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表决权股份总数的99.9995％；反对6,100股，占出席会议有表决权股份总
数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有
表决权股份总数的0.0000％。
2、《2018年度监事会工作报告》
表决结果：以普通决议通过。同意1,124,695,663股，占出席会议有
表决权股份总数的99.9995％；反对6,100股，占出席会议有表决权股份总
数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有
表决权股份总数的0.0000％。
3、《2018年年度报告全文和摘要》
表决结果：以普通决议通过。同意1,124,695,663股，占出席会议有
表决权股份总数的99.9995％；反对6,100股，占出席会议有表决权股份总
数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有
表决权股份总数的0.0000％。
4、《关于2018年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》
表决结果：以普通决议通过。同意1,124,701,763股，占出席会议有
表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数
的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表
决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,314,915股，占出席会议有表决权股份
总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数
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的0.0000％。
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5、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：以普通决议通过。同意1,124,695,663股，占出席会议有
2012 年第五次临时股东大会的
表决权股份总数的99.9995％；反对6,100股，占出席会议有表决权股份总
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数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有
表决权股份总数的0.0000％。
2012 年第五次临时股东大会的
中小股东总表决情况：同意1,308,815股，占出席会议有表决权股份
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总数的99.5361％；反对6,100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.4639％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决
权股份总数的0.0000％。
6、《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：以普通决议通过。同意1,124,695,663股，占出席会议有
表决权股份总数的99.9995％；反对6,100股，占出席会议有表决权股份总
数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有
表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,308,815股，占出席会议有表决权股份
总数的99.5361％；反对6,100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.4639％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决
权股份总数的0.0000％。
7、《关于2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》
表决结果：以普通决议通过。同意1,124,695,663股，占出席会议有
表决权股份总数的99.9995％；反对6,100股，占出席会议有表决权股份总
数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有
表决权股份总数的0.0000％。
8、《关于聘请2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议
案》
表决结果：以普通决议通过。同意1,124,695,663股，占出席会议有
表决权股份总数的99.9995％；反对6,100股，占出席会议有表决权股份总
北部湾港股份有限公司2018年度股东大会法律意见书
数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有
表决权股份总数的0.0000％。 法律意见书
中小股东总表决情况：同意1,308,815股，占出席会议有表决权股份
2012 年第五次临时股东大会的
总数的99.5361％；反对6,100股，占出席会议有表决权股份总数的
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0.4639％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决
权股份总数的0.0000％。
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9、《关于修改公司章程的议案》
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表决结果：以普通决议通过。同意1,124,695,663股，占出席会议有
表决权股份总数的99.9995％；反对6,100股，占出席会议有表决权股份总
数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有
表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,308,815股，占出席会议有表决权股份
总数的99.5361％；反对6,100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.4639％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决
权股份总数的0.0000％。
根据表决结果，列入本次股东大会的议案已获得出席股东大会股东审
议通过。议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的
股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
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四、结论意见
法律意见书
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、
2012 年第五次临时股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所(盖章)
2012 年第五次临时股东大会的
负责人: 朱继斌 法律意见书 经办律师(签字)
张咸文
蔡 妮
二0一九年五月十五日
