证券代码：000582      证券简称：北部湾港      公告编号：

                            2019045




   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十二次会议于 2019 年 7 月 22 日（星期一）9:30 在南宁市青秀区
金浦路 33 号港务大厦第 9 层会议室以现场方式召开。本次会议
通知及有关材料已于 2019 年 7 月 19 日通过电子邮件的方式送
达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，董事长周小溪，副董事长黄葆源，董事谢毅、
陈斯禄、莫怒、罗明，独立董事周永生、王运生、林仁聪出席了
本次会议。本次会议由董事长周小溪主持，公司监事及高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，合法有效。
    本次会议审议了以下议案：
    一、审议通过了《关于调整薪酬与考核委员会人员组成的
议案》
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    公司于 2018 年 4 月 3 日召开的第八届董事会第一次会议，
审议通过了《关于第八届董事会专门委员会人员组成的议案》，
产生了董事会下属薪酬与考核委员会的委员、主任委员和下设
工作组。现经三分之一董事提名，与会董事同意选举周小溪为
薪酬与考核委员会委员；同时因部门调整及实际工作需要，对
薪酬与考核委员会委员及工作组成员进行了调整。调整结果如
下：
    一、主任委员：周永生（独立董事）；
    二、委      员：周永生（独立董事）、周小溪、黄葆源、王
运生（独立董事）、林仁聪（独立董事）；
    三、薪酬与考核工作组
    （一）组长：周小溪
    （二）副组长：黄葆源
    （三）组员：人力资源部、财务部、证券部负责人
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       二、审议通过《关于控股子公司广西铁山东岸码头有限公
司收购广西北部湾国际港务集团有限公司持有的海域使用权涉
及关联交易的议案》
    为进一步解决同业竞争，同时加快北海铁山东岸码头项目
建设工作，提升公司港口的综合服务能力和竞争力，公司控股
子公司广西铁山东岸码头有限公司拟于 2019 年 7 月 24 日与广
西北部湾国际港务集团有限公司签署《海域使用权转让合同》，


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以现金方式收购北部湾港集团持有的桂（2016）合浦县不动产
权第 B45052102266 号、桂（2016）合浦县不动产权第
B45052102438 号两宗海域使用权，交易定价以第三方评估的评
估值为成交价，本次关联交易涉及金额 5,951.24 万元。
    本议案涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公
司，3 名关联董事周小溪、黄葆源、谢毅已回避表决，经 6 名
非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提
交董事会审议，并发表了独立意见。
    《关于控股子公司广西铁山东岸码头有限公司收购广西北
部湾国际港务集团有限公司持有的海域使用权涉及关联交易的
公告》同日刊登于巨潮资讯网；独立董事对本议案发表的事前
认可、独立意见及独立财务顾问招商证券股份有限公司对本议
案发表的书面意见同日刊登于巨潮资讯网。
    特此公告。




                          北部湾港股份有限公司董事会
                                  2019 年 7 月 24 日



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