证券代码：000584            证券简称：友利控股         公告编号： 2017-64


                   江苏友利投资控股股份有限公司
 关于控股子公司天津福臻工业装备有限公司对外投资的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。


      一、对外投资概述
      （1）对外投资的基本情况
    为满足公司经营发展的需要，江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公
司”或“友利控股”）控股子公司天津福臻工业装备有限公司（以下简称“天津
福臻”）拟与张娟女士成立广东福臻工业装备有限公司（暂定名，最终名称以工
商部门核准的公司名称为准，以下简称“广东福臻”），其中天津福臻持有广东
福臻51%股权，张娟女士持有广东福臻49%股权。
   （2）董事会审议投资议案的表决情况
    公司第十届董事会第八次会议于2017年6月16日以通讯方式召开，会议以9
票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《《关于控股子公司天津福臻工业装备有
限公司对外投资的议案》，有关情况详见与本公告同日刊载于《中国证券报》
、《证券时报》和巨潮资讯网上的《江苏友利投资控股股份有限公司第十届董
事会第八次会议决议公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
范性文件规定，本事项无需经股东大会审议。
    （3）是否构成关联交易
    本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的上市公司重大资产重组事宜。
    二、 交易对方基本情况
    姓名：张娟，中国大陆公民，有丰富的市场开发经验，身份证号码：
412724************ ，住所：广州市海珠区新港中路*号，张娟女士未持有上市
公司股份，与上市公司、上市公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。
    三、投资标的情况
   1、公司名称：广东福臻工业装备有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核
准的公司名称为准）
   2、出资方式：现金出资
   3、注册资本：人民币 5000 万元
   4、股权结构：天津福臻持有广东福臻 51%股权，张娟女士持有广东福臻 49%
股权
   5、公司住所：广州市番禺区（暂定）
   6、经营范围（项目公司的经营范围最终以工商部门核准为准）：工业智能生
产线、机器人系统、自动化控制系统、信息化控制系统及相关软件的制造、研发、
集成、销售；工业组装技术研发；气动元件、传感器及相关工业自动化产品的研
发、制造、销售；货物及技术进出口。
       四、出资协议书主要内容：
 1、合资公司的注册资本为 5000 万元人民币；
 2、天津福臻以货币资金 2550 万元投入，在合资公司中占 51%的股权，张娟女
士以货币资金 2450 万元投入，在合资公司中占 49%的股权；
 3、合资公司设股东会，股东按注册资本的出资比例行使表决权；
 4、合资公司不设董事会，只设执行董事，由天津福臻委派人员担任执行董事，
张娟出任总经理及法人代表；
 5、合资公司不设监事会，设一名监事，由天津福臻委派人员担任；
 6、凡因执行协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商
解决；如果协商不能解决，按有关中国法律（不包括中国香港、澳门、台湾地区
的法律）解决，各股东应向天津福臻所在地法院提起诉讼。
       五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
 （一）本次对外投资目的：通过股权整合双方的行业优势，提高公司经济效益。
 （二）存在的风险：广东福臻设立后，也可能面临市场变化的风险、经营管理
的风险。
 （三）本次对外投资对公司的影响：成立合资公司，有利于更好地整合双方的
行业资源，发挥各自的资源优势，也将进一步增强公司盈利能力，成为新的业绩
增长点。
  六、备查文件
1、公司第十届董事会第八次会议决议。

特此公告。




                                      江苏友利投资控股股份有限公司

                                                 董 事 会

                                              2017 年 06 月 17 日