股票代码：000584        股票简称：友利控股           公告编号：2017-80


                   江苏友利投资控股股份有限公司
                 第十届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“友利控股”）于
2017 年 08 月 07 日以电子邮件方式向公司董事发出了《关于召开公司第十届董
事会第十次会议的通知》。
    2、本次董事会会议以通讯会议方式于 2017 年 08 月 10 日上午 10:00 时在上
海召开。
    3、本次会议应到会董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。
    4、本次董事会会议由公司董事长艾迪女士主持会议，公司 3 名监事列席了
会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于对外投资设立南通中南哈工智能机器人产业发展有限
公司的议案》；
    此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案获得通过。
    三、备查文件
    1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的友利控股第十届董事会第十次
会议决议。


    特此公告


                                              江苏友利投资控股股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2017 年 08 月 11 日