证券代码：000584            证券简称：哈工智能            公告编号：2018-008


                 江苏哈工智能机器人股份有限公司
               第十届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况
    1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）
于 2018 年 2 月 25 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第十
届董事会第十六次会议的通知》。
    2、本次董事会会议以通讯会议方式于 2018 年 2 月 28 日上午 10:00 在上海
召开。
    3、本次会议应到会董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。
    4、本次董事会会议由公司董事长艾迪女士主持会议，公司三名监事列席了
会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
    1、《关于会计政策变更的议案》
   为提高公司会计信息质量，根据财政部颁布的《企业会计准则第 42 号—持
有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及关于《企业会计准则第 16 号—政
府补助》的相关修订要求，公司对会计政策进行相应变更。
   本议案详细内容参见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2018-009）。本议案已由公司独立董事发表独立意见，独立意见参见与本公告同
日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于会计政策变更的
独立意见》。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项议案获得通过。
    2、《关于公司常务副总经理变更的议案》
    近日，陈海波先生因个人职业规划，开拓新的事业，申请辞去公司常务副总
经理职务，陈海波先生辞去公司常务副总经理职务后，不再在公司担任任何职务。
公司董事会聘任公司副总经理高强先生（简历附后）为公司常务副总经理，任职
期限自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项议案获得通过。
    3、《关于公司证券事务代表变更的议案》
   公司证券事务代表崔益民先生因工作调整原因不再担任公司证券事务代表
职务，崔益民先生辞去证券事务代表职务的报告自送达公司董事会时生效。辞去
上述职务后，崔益民先生仍在公司任职。公司董事会聘任计雪凡先生为公司证券
事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自董事会审议通过之日起至第十届董
事会任期届满为止。
    本议案详细内容、计雪凡先生简历及联系方式参见与本公告同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于证券
事务代表变更的公告》（公告编号：2018-011）
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项议案获得通过。
    4、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
    为了促进公司规范运作，加强董事会秘书工作的指导，保障董事会秘书依法
履行职责，充分发挥董事会秘书的作用，公司根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务
代表资格管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》中的有关规定
并结合公司实际情况，对公司《董事会秘书工作制度》进行了修订。
    修订后的《董事会秘书工作制度》参见与本公告同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项议案获得通过。
    5、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    为规范公司信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合
法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
中的有关规定并结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》进行了修订。
    修订后的《信息披露管理制度》参见与本公告同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
       议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项议案获得通过。
   三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第十六次会议决
议；
   2、独立董事关于会计政策变更的独立意见。


   特此公告。




                                           江苏哈工智能机器人股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   2018 年 3 月 1 日


附：高强先生简历
   高强，男，中国国籍，无境外居留权，汉族，工学硕士，高级工程师。2005
年 7 月哈尔滨工业大学机械制造及其自动化专业研究生毕业。2005 年 8 月-2014
年 7 月在中国航天科技集团公司第九研究院第十三研究所先后担任平台系统研
究室专业副主管，研发中心项目负责人、专业副主管，平台系统研究室主任助理，
技改投资处副处长，2014 年 7 月-2016 年 1 月在北京航天时代光电科技有限公司
任技改投资处副处长，2016 年 1 月-7 月在中国航天科技集团公司第九研究院第
十三研究所任技改投资处副处长，2016 年 7 月-2017 年 9 月在哈尔滨工大特种机
器人有限公司任常务副总经理，2017 年 9 月至今担任江苏哈工智能机器人股份
有限公司副总经理。
   高强先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关
系，不存在不得提名为公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，
符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。