证券代码：000584          证券简称：哈工智能         公告编号：2018-077



            江苏哈工智能机器人股份有限公司
  关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
                    修订说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“哈工智能”、“上市公司”、

“本公司”、“公司”）于 2018 年 6 月 28 日披露了《江苏哈工智能机器人股份

有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》 以下简称“预案”），

并于 2018 年 7 月 4 日收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏哈工智能机器人

股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第 20 号）（以下简

称“问询函”），根据《问询函》的要求，公司对预案进行了修订、补充和完善。

现将预案补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与预案中的简称具有

相同的含义）：

   1、在预案“重大风险提示/一、本次交易相关风险/（四）商誉减值风险”

中，补充披露了本次交易预估值的增值额和增值率，并对商誉减值风险进行了修

订披露。

   2、在预案“重大风险提示/二、瑞弗机电经营风险/（五）存货净额较大的

风险”中，补充披露了瑞弗机电经营过程中，若出现客户违约，瑞弗机电可能面

临存货跌价甚至款项无法回收的风险。

   3、在预案“重大风险提示/二、瑞弗机电经营风险/（九）关联交易导致的

经营风险”中，补充披露了瑞弗机电由于关联方和关联交易导致的经营风险。

   4、在预案“第六章 发行股份情况/二、本次发行股份具体情况/（七）本次

募集配套资金失败的补救措施及影响”中，补充披露了若未成功募集配套资金情

况下对 30%现金支付对价的相关安排。

   5、在预案“第五章 交易标的基本情况/六、瑞弗机电最近两年及一期主要
财务数据”中，补充披露了有关非经常性损益、各期经营性现金流量净额的内容。

   6、在预案“第五章 交易标的基本情况/六、瑞弗机电最近两年及一期主要

财务数据”中，补充披露了有关瑞弗机电报告期各期分产品、分地区的收入比例

的内容。

   7、在预案“第五章 交易标的基本情况/五、主营业务发展情况”及“第五

章 交易标的基本情况/七、瑞弗机电所处行业特点和经营情况的讨论与分析”中，

补充披露了有关“瑞弗机电所进入的客户供应商名录级别及合作模式”和“瑞弗

机电得以进入法国雷诺、法国标致等国内外汽车主机厂商的合格供应商名录的原

因，相对其他竞争者的竞争优势”的内容。

   8、在预案“第五章 交易标的基本情况/五、主营业务发展情况”中，补充

披露了有关“报告期内前五大客户及其收入占比情况”和“报告期内主要订单情

况”的内容。

   9、在预案“第五章 交易标的基本情况/五、主营业务发展情况”中，补充

披露了瑞弗机电与上海 ABB 合作业务以及其他业务的收入占比及毛利率情况，分

包业务的经营模式、盈利模式、结算节点、结算比例和账期等情况。

   10、在预案“第五章 交易标的基本情况/四、瑞弗机电下属企业情况”中，

补充披露了法国瑞弗的相关情况。

   11、在预案“第五章 交易标的基本情况/十、瑞弗机电预估过程及重要参数

情况”中，补充披露了有关“标的资产的预估过程及其相关参数选择和依据、各

年收益或企业自由现金流等重要评估参数和依据情况”的内容。

   12、在预案“第五章 交易标的基本情况/十一、其他情况说明”中，补充披

露了有关瑞弗机电与股东资金往来情况的内容。

   13、在预案“重大风险提示/二、瑞弗机电经营风险”、“第五章 交易标的

基本情况/十一、其他情况说明”中，补充披露了瑞弗机电董事、监事、高级管

理人员和核心技术人员，其他主要关联方或持有瑞弗机电 5%以上股份的股东在

前五名供应商或客户中所占的权益的情况。

   14、在预案“第十一章 保护投资者合法权益的相关安排/八、本次交易导致

上市公司每股收益被摊薄的潜在风险”中，补充披露了本次交易发行股份前后主
要财务数据和其他重要经济指标的对照表，每股收益的摊薄情形和应对措施等内

容。

   具体修订内容请见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《江苏哈工智能机器人股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对江苏哈

工智能机器人股份有限公司的重组问询函>之回复报告》以及《江苏哈工智能机

器人股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》

的相关内容。



   特此公告。




                                    江苏哈工智能机器人股份有限公司

                                                 董 事 会

                                             2018 年 7 月 16 日