证券代码：000584        证券简称：哈工智能         公告编号：2019-002


              江苏哈工智能机器人股份有限公司
             2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   1、召开时间：

   （1）现场会议时间：2019年1月3日（星期四）下午14:00开始；

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2019年1月3日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月2日下午15:00～2019年1月3日下午

15:00。

   2、现场会议召开地点：上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场2号航站楼出发层

2号门）会议室。

   3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出

现重复表决的以第一次投票结果为准。

   4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届董事会。

   5、主持人：公司副董事长乔徽先生。

   6、股权登记日：2018年12月26日（星期三）。

   7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有

关法律法规及《公司章程》的有关规定。

   （二）会议出席情况
    本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系

统进行投票的股东）共13人，代表股份226,536,693股，占公司股份总数的

36.9359% ， 其 中 ： 参 加 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 10 人 ， 代 表 股 份

226,530,793股，占公司股份总数的36.9349% ；参加网络投票的股东及股东代理

人共3人，代表股份5,900股，占公司股份总数的0.0010%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    二、提案审议表决情况
    本次股东大会对公告列明的提案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络
投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
    1、审议通过《关于全资子公司为全资孙公司提供担保及全资孙公司接受关
联方担保的议案》；
                             同意                      反对                 弃权
      类别
                      股数            比例     股数           比例   股数          比例
整体表决情况       206,351,370      99.9973%   5,500     0.0027%       0       0.0000%
中小投资者表决
                   22,967,393       99.9761%   5,500     0.0239%       0       0.0000%
情况
    本提案涉及关联交易，关联股东李昊、天津福臻资产管理中心（有限合伙）、
天津奥特博格资产管理中心（有限合伙）已回避表决。
    表决结果：此提案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；

    2、律师姓名：苗晨、王博；

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、

《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具

有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，

本次股东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、本次股东大会见证律师出具的 《国浩律师（上海）事务所关于江苏哈工

智能机器人股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。




             江苏哈工智能机器人股份有限公司

                        董 事 会

                     2019 年 1 月 4 日