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公司公告

哈工智能:第十届董事会第三十二次会议决议公告2019-01-07  

						证券代码:000584           证券简称:哈工智能        公告编号:2019-003


                江苏哈工智能机器人股份有限公司
              第十届董事会第三十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   1、江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”或“哈工智能”)
于 2019 年 1 月 2 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第十
届董事会第三十二次会议的通知》。
   2、本次董事会会议以通讯会议方式于 2019 年 1 月 4 日上午 10:00 在上海召
开。
   3、本次会议应到会董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名。
   4、本次董事会会议由公司董事长艾迪女士主持会议,公司三名监事列席了
会议。
   5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案:
   1、审议并通过《关于对外投资设立全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公
司的议案》;
    为满足公司经营发展的需要,公司拟以自有资金人民币 20,000 万元出资设
立全资子公司“海宁哈工我耀机器人有限公司”(暂定名,最终名称以工商部门
核准的公司名称为准),公司持有 100%股权。
    本次对外投资事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议,也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
   具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立全资子公司海宁哈工我耀机
器人有限公司的公告》(公告编号:2019-004)。
   议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。此项议案获得通过。
   三、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第三十二次会议决
议。


   特此公告。




                                        江苏哈工智能机器人股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2019 年 1 月 7 日