证券代码：000584            证券简称：哈工智能         公告编号：2019-017


             江苏哈工智能机器人股份有限公司
       关于召开公司 2018 年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2019
年 3 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开公司 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-013）。
由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众
股股东提供网络投票平台，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项再次提
示公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018 年度股东大会
    2、会议召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司十届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    公司第十届董事会第三十三次会议决定召开公司 2018 年度股东大会，召集
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
   4、股东大会召开的日期、时间：
   （1）现场会议时间：2019 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:00 开始；
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 3 月 29 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 3 月 28 日下午 15:00～2019
年 3 月 29 日下午 15:00。
   5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
   6、股权登记日：2019 年 3 月 25 日（星期一）
   7、会议出席对象
   （1）截止 2019 年 3 月 25 日 15:00 下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
   （4）其他相关人员。
   8、现场召开地点：上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场 2 号航站楼出发 2 号
门）会议室
    二、本次股东大会审议事项
    1、会议提案名称：

 提案编码                              提案名称

   100                     总提案：除累积投票提案外的所有提案

   1.00                 《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》


   2.00                    《关于2018年度董事会工作报告的议案》

   3.00                    《关于2018年度监事会工作报告的议案》

   4.00                   《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

   5.00                   《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

   6.00                 《关于2019年度日常关联交易预计事项的议案》

   7.00                  《关于2018年度独立董事述职报告的议案》

   8.00         《关于公司续聘2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

   9.00                       《关于变更公司部分董事的议案》

    2、提案披露情况：
    上述提案已经 2019 年 3 月 5 日召开的公司第十届董事会第三十三次会议或
第十届监事会第二十二次会议审议通过，上述提案的相关内容详见公司于 2019
  年 3 月 6 日刊登在《中国证券报》 、《证券时报》 、《巨潮资讯网》上的相关公
  告。
      3、特别强调事项：
         （1）以上提案中，提案 6.00 为关联交易事项，与该关联交易有利害关系的
  关联人将回避表决。
         （2）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会
  决议公告中单独列示，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
      （a）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
      （b）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
         （3）网络投票期间，如投票系统遭遇重大突发事件影响，本次股东大会的
  进程按当日通知进行。
         三、提案编码
                                                                             备注
提案编码                              议案名称                           该列打勾的栏
                                                                           目可以投票
   100                    总议案：除累计投票提案外的所有提案                  √
非累计投票
  提案

  1.00               《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》               √

  2.00                  《关于2018年度董事会工作报告的议案》                  √


  3.00                  《关于2018年度监事会工作报告的议案》                  √


  4.00                  《关于公司2018年度财务决算报告的议案》                √


  5.00                  《关于公司2018年度利润分配预案的议案》                √


  6.00               《关于2019年度日常关联交易预计事项的议案》               √


  7.00                  《关于2018年度独立董事述职报告的议案》                √


  8.00        《关于公司续聘2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》        √


  9.00                      《关于变更公司部分董事的议案》                    √

      四、现场会议参加方法
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
   （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
   （2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股
凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托
书；
   （3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请
进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
    2、登记时间：2019 年 3 月 28 日（星期四）9：00-17：00；2019 年 3 月 29
日（星期五）9：00-14:00
    3、登记地点：上海市闵行区吴中路 1799 号 D 栋 8 楼 808
       五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络
投票的具体流程见“附件一”
       六、注意事项
    1、会议费用：
    本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
    2、会议联系方式
    联系电话：021-61921326      021-61921328
    传真：021-65336669-8029
    联系人：王妍、计雪凡
    联系邮箱：ylkgdsb@163.com
    联系地址：上海市闵行区吴中路 1799 号 D 栋 8 楼 808
       七、备查文件
    1、第十届董事会第三十三次会议决议；
    2、第十届监事会第二十二次会议决议；
    3、独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
4、附件： 一、参加网络投票的具体流程；
             二、公司 2018 年度股东大会《授权委托书》 。


特此公告。




                                  江苏哈工智能机器人股份有限公司
                                             董 事 会
                                          2019 年 3 月 28 日
附件一：
                          参加网络投票的具体流程
     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为   http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
     一、网络投票程序
     1、投票代码：360584，投票简称：哈工投票。
     2、填报表决意见
     对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
      1、投票时间：2019 年 3 月 29 日的交易时间，即上午 9:30-11:30、下午
13:00-15:00。
      2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 28 日 15:00，结束时间
为 2019 年 3 月 29 日 15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联
网投票系统   http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http：
//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：

                          江苏哈工智能机器人股份有限公司

                           2018 年度股东大会授权委托书
         兹全权委托           先生（女士）代表本公司（个人）出席江苏哈工智能
   机器人股份有限公司 2018 年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的
   指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本人）对
   本次股东大会的表决意见如下：
                                                                 备注
                                                                            同   反   弃
提案编码                        议案名称                     该列打勾的栏
                                                                            意   对   权
                                                               目可以投票
   100             总议案：除累计投票提案外的所有提案             √
非累计投票
  提案

  1.00         《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》         √

  2.00            《关于2018年度董事会工作报告的议案》            √


  3.00            《关于2018年度监事会工作报告的议案》            √


  4.00           《关于公司2018年度财务决算报告的议案》           √


  5.00           《关于公司2018年度利润分配预案的议案》           √


  6.00         《关于2019年度日常关联交易预计事项的议案》         √


  7.00           《关于2018年度独立董事述职报告的议案》           √


              《关于公司续聘2019年度财务报告及内部控制审计
  8.00                                                            √
                              机构的议案》

  9.00                《关于变更公司部分董事的议案》              √

         如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
          □ 有权按照自己的意见进行表决
          □ 无权按照自己的意见进行表决。
         特别说明事项：
     1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否
有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自
己的意见进行表决。
    2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对
该议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏 内
填上“√”。
    委托人姓名或名称（签章）(法人股东应加盖单位印章)：
    委托人持股数：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人股东账户：
    受委托人签名：
    受委托人身份证号码：
    委托书有效期限：至 2019 年   月   日前有效
    委托日期：         年   月   日