证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2019-019
江苏哈工智能机器人股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年3月29日（星期五）下午14:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2019年3月29日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月28日下午 15:00～2019年3月29
日下午15:00。
2、现场会议召开地点：上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场2号航站楼出发层
2号门）会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届董事会。
5、主持人：公司董事长艾迪女士。
6、股权登记日：2019年3月25日（星期一）。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有
关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系
统进行投票的股东）共20人，代表股份226,573,393股，占公司股份总数的
36.9418%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份226,163,593
股，占公司股份总数的36.8750%；参加网络投票的股东及股东代理人共12人，代
表股份409,800股，占公司股份总数的0.0668%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会对公告列明的提案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络
投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体表决情况 226,522,793 99.9777% 600 0.0003% 50,000 0.0220%
中小投资者表决
22,958,993 99.7801% 600 0.0026% 50,000 0.2173%
情况
表决结果：此提案获得通过。
2、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体表决情况 226,522,793 99.9777% 600 0.0003% 50,000 0.0220%
中小投资者表决
22,958,993 99.7801% 600 0.0026% 50,000 0.2173%
情况
表决结果：此提案获得通过。
3、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体表决情况 226,522,793 99.9777% 600 0.0003% 50,000 0.0220%
中小投资者表决
22,958,993 99.7801% 600 0.0026% 50,000 0.2173%
情况
表决结果：此提案获得通过。
4、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体表决情况 226,522,793 99.9777% 600 0.0003% 50,000 0.0220%
中小投资者表决 22,958,993 99.7801% 600 0.0026% 50,000 0.2173%
情况
表决结果：此提案获得通过。
5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体表决情况 226,352,793 99.9026% 170,600 0.0753% 50,000 0.0221%
中小投资者表决
22,788,993 99.0413% 170,600 0.7414% 50,000 0.2173%
情况
表决结果：此提案获得通过。
6、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计事项的议案》
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体表决情况 43,138,816 99.8828% 600 0.0014% 50,000 0.1158%
中小投资者表决
22,958,993 99.7801% 600 0.0026% 50,000 0.2173%
情况
本提案涉及关联交易，关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合
伙）及其一致行动人无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）已回避表决。
表决结果：此提案获得通过。
7、审议通过《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体表决情况 226,522,793 99.9777% 600 0.0003% 50,000 0.0220%
中小投资者表决
22,958,993 99.7801% 600 0.0026% 50,000 0.2173%
情况
表决结果：此提案获得通过。
8、审议通过《关于公司续聘2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体表决情况 226,522,793 99.9777% 600 0.0003% 50,000 0.0220%
中小投资者表决
22,958,993 99.7801% 600 0.0026% 50,000 0.2173%
情况
表决结果：此提案获得通过。
9、审议通过《关于变更公司部分董事的议案》
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体表决情况 206,172,970 99.8931% 170,600 0.0827% 50,000 0.0242%
中小投资者表决
22,788,993 99.0413% 170,600 0.7414% 50,000 0.2173%
情况
李昊先生为补选的董事候选人，李昊先生及由李昊先生担任普通合伙人兼执
行事务合伙人的天津福臻资产管理中心（有限合伙）以及天津奥特博格资产管理
中心（有限合伙）已回避表决。
表决结果：此提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
2、律师姓名：苗晨、王博；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具
有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，
本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、本次股东大会见证律师出具的 《国浩律师（上海）事务所关于江苏哈工
智能机器人股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会
2019 年 3 月 30 日
