证券代码：000584           证券简称：哈工智能        公告编号：2019-050


                江苏哈工智能机器人股份有限公司
              第十届董事会第三十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）
于 2019 年 6 月 30 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第十
届董事会三十九次会议的通知》。
   2、本次董事会会议以通讯会议方式于 2019 年 7 月 2 日上午 10:00 在上海召
开。
   3、本次会议应到会董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。
   4、本次董事会会议由公司董事长艾迪女士主持会议，公司三名监事列席了
会议。
   5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
   1、《关于公司及公司全资孙公司为全资子公司提供担保的议案》；
   为支持公司全资子公司天津福臻工业装备有限公司（以下简称“天津福臻”）
业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司及公司全资孙公司上海奥特博
格汽车工程有限公司（以下简称“上海奥特博格”）拟为天津福臻向交通银行股
份有限公司天津分行申请的人民币 34,500 万元的综合授信提供最高授信额度连
带责任保证担保。
   由于该笔担保额超过了公司最近一期经审计净资产的 10%，本次被担保人天
津福臻 2019 年 3 月 31 日未经审计的资产负债率为 72.97%，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的相关规定，本次公司及公司全资孙公司为全资子公司提供
担保事项需提交公司股东大会审议。
   本议案已由公司独立董事发表独立意见，本议案详细内容参见与本公告同日
刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司及公司全资孙公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：
2019-051）。
   议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项议案获得通过。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   2、审议并通过《关于全资子公司以自有资产抵押申请银行综合授信的议案》；
   公司控股公司浙江瑞弗机电有限公司因业务规模扩大，日常生产经营资金需
求增加，拟抵押其坐落于海宁市尖山新区安江路 68 号的不动产向交通银行股份
有限公司海宁支行申请人民币 2,357 万元额度内（含）的综合授信，抵押期限为
36 个月。
   本次抵押担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审
议批准，不构成关联交易。
   本议案已由公司独立董事发表独立意见，独立意见参见与本公告同日刊登于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第十届董事会第三十九次
会议相关事项的独立意见》。
   议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项议案获得通过。
   3、审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》；
   根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》有关规定，经董事会提
名，拟选举于振中先生（简历附后）为公司副董事长，任期至公司第十届董事会
届满之日。
   议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项议案获得通过。
   4、《关于变更公司董事会部分专门委员会委员的议案》。
   因公司第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会非主任委
员职务空缺，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，经董事会提名，拟补选于
振中先生（简历附后）为公司第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会非主任委员，任期至公司第十届董事会届满之日。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项议案获得通过。
   三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第三十九次会议
决议；
   2、独立董事关于第十届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                        江苏哈工智能机器人股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                2019 年 7 月 4 日




附：于振中先生简历

    于振中，男，1980年3月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，最高学历博
士研究生。2010年10月毕业于哈尔滨工业大学机械电子工程专业工业机器人方向，
获工学博士学位。2012年至2018年6月，曾任台州海川机器人有限公司副总、重
庆哈工顶能机器人有限公司执行董事、重庆哈工中浙复合材料装备有限公司董事、
南通荣益自动化科技有限公司执行董事。2014年12月至今在哈工大机器人集团股
份有限公司担任高级副总裁。并任哈工大机器人集团部分直接或间接参控股公司
的法人代表、董事或执行董事或董事长。2017年8月起，任哈工大机器人（合肥）
国际创新研究院执行院长。2019年3月起，任香港未来世界金融执行董事兼副主
席。2019年6月至今，任江苏哈工智能机器人股份有限公司董事。
    截至本公告日，于振中先生没有直接或间接持有哈工智能股票。与公司其他
董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得提名为公司董事的情形，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属
于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任
职条件。