证券代码:000584 证券简称:哈工智能 公告编号:2019-055 江苏哈工智能机器人股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议时间:2019年7月12日(星期五)下午14:00开始; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2019年7月12日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月11日下午15:00~2019年7月12日下 午15:00。 2、现场会议召开地点:上海中航泊悦酒店(上海虹桥机场2号航站楼出发层 2号门)会议室。 3、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 4、召集人:江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届董事会。 5、主持人:公司副董事长乔徽先生。 6、股权登记日:2019年7月8日(星期一)。 7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有 关法律法规及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 本次会议参会的股东及股东代理人(包括出席现场会议以及通过网络投票系 统进行投票的股东)共42人,代表股份233,100,093股,占公司股份总数的 38.0060%,其中:参加现场会议的股东及股东代理人共8人,代表股份225,904,193 股,占公司股份总数的36.8327%;参加网络投票的股东及股东代理人共34人,代 表股份7,195,900股,占公司股份总数的1.1733%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会对公告列明的提案进行了审议,会议采用现场记名投票和网络 投票相结合的表决方式,作出了如下决议: 1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》; 同意 反对 弃权 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体表决情况 226,585,093 97.2051% 6,512,100 2.7937% 2,900 0.0012% 中小投资者表决 23,021,293 77.9424% 6,512,100 22.0478% 2,900 0.0098% 情况 表决结果:同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3, 此提案获得通过。 2、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》; 2.01发行股票的种类和面值; 同意 反对 弃权 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体表决情况 226,585,093 97.2051% 6,505,100 2.7907% 9,900 0.0042% 中小投资者表决 23,021,293 77.9424% 6,505,100 22.0241% 9,900 0.0335% 情况 表决结果:同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3, 此提案获得通过。 2.02发行方式; 同意 反对 弃权 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体表决情况 226,585,093 97.2051% 6,505,100 2.7907% 9,900 0.0042% 中小投资者表决 23,021,293 77.9424% 6,505,100 22.0241% 9,900 0.0335% 情况 表决结果:同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3, 此提案获得通过。 2.03发行价格和定价原则; 同意 反对 弃权 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体表决情况 226,585,093 97.2051% 6,505,100 2.7907% 9,900 0.0042% 中小投资者表决 23,021,293 77.9424% 6,505,100 22.0241% 9,900 0.0335% 情况 表决结果:同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3, 此提案获得通过。 2.04发行对象及认购方式; 同意 反对 弃权 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体表决情况 226,585,093 97.2051% 6,505,100 2.7907% 9,900 0.0042% 中小投资者表决 23,021,293 77.9424% 6,505,100 22.0241% 9,900 0.0335% 情况 表决结果:同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3, 此提案获得通过。 2.05募集资金用途; 同意 反对 弃权 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体表决情况 226,585,093 97.2051% 6,505,100 2.7907% 9,900 0.0042% 中小投资者表决 23,021,293 77.9424% 6,505,100 22.0241% 9,900 0.0335% 情况 表决结果:同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3, 此提案获得通过。 2.06发行数量; 同意 反对 弃权 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体表决情况 226,585,093 97.2051% 6,505,100 2.7907% 9,900 0.0042% 中小投资者表决 23,021,293 77.9424% 6,505,100 22.0241% 9,900 0.0335% 情况 表决结果:同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3, 此提案获得通过。 2.07限售期; 同意 反对 弃权 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体表决情况 226,585,093 97.2051% 6,505,100 2.7907% 9,900 0.0042% 中小投资者表决 23,021,293 77.9424% 6,505,100 22.0241% 9,900 0.0335% 情况 表决结果:同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3, 此提案获得通过。 2.08上市地点; 同意 反对 弃权 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体表决情况 226,585,093 97.2051% 6,505,100 2.7907% 9,900 0.0042% 中小投资者表决 23,021,293 77.9424% 6,505,100 22.0241% 9,900 0.0335% 情况 表决结果:同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3, 此提案获得通过。 2.09本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排; 同意 反对 弃权 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体表决情况 226,585,093 97.2051% 6,505,100 2.7907% 9,900 0.0042% 中小投资者表决 23,021,293 77.9424% 6,505,100 22.0241% 9,900 0.0335% 情况 表决结果:同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3, 此提案获得通过。 2.10本次非公开发行股票决议有效期; 同意 反对 弃权 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体表决情况 226,585,093 97.2051% 6,505,100 2.7907% 9,900 0.0042% 中小投资者表决 23,021,293 77.9424% 6,505,100 22.0241% 9,900 0.0335% 情况 表决结果:同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3, 此提案获得通过。 3、审议通过《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》; 同意 反对 弃权 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体表决情况 226,585,093 97.2051% 6,512,100 2.7937% 2,900 0.0012% 中小投资者表决 23,021,293 77.9424% 6,512,100 22.0478% 2,900 0.0098% 情况 表决结果:同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3, 此提案获得通过。 4、审议通过《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分 析报告的议案》; 同意 反对 弃权 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体表决情况 226,585,093 97.2051% 6,512,100 2.7937% 2,900 0.0012% 中小投资者表决 23,021,293 77.9424% 6,512,100 22.0478% 2,900 0.0098% 情况 表决结果:同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3, 此提案获得通过。 5、审议通过《关于设立本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》; 同意 反对 弃权 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体表决情况 226,585,093 97.2051% 6,512,100 2.7937% 2,900 0.0012% 中小投资者表决 23,021,293 77.9424% 6,512,100 22.0478% 2,900 0.0098% 情况 表决结果:同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3, 此提案获得通过。 6、审议通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补 回报措施的议案》; 同意 反对 弃权 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体表决情况 226,585,093 97.2051% 6,512,100 2.7937% 2,900 0.0012% 中小投资者表决 23,021,293 77.9424% 6,512,100 22.0478% 2,900 0.0098% 情况 表决结果:同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3, 此提案获得通过。 7、审议通过《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管 理人员出具非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》; 同意 反对 弃权 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体表决情况 226,585,093 97.2051% 6,512,100 2.7937% 2,900 0.0012% 中小投资者表决 23,021,293 77.9424% 6,512,100 22.0478% 2,900 0.0098% 情况 表决结果:同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3, 此提案获得通过。 8、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》; 同意 反对 弃权 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体表决情况 226,585,093 97.2051% 6,515,000 2.7949% 0 0.0000% 中小投资者表决 23,021,293 77.9424% 6,515,000 22.0576% 0 0.0000% 情况 表决结果:同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3, 此提案获得通过。 9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股 票相关事宜的议案》; 同意 反对 弃权 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体表决情况 226,585,093 97.2051% 6,512,100 2.7937% 2,900 0.0012% 中小投资者表决 23,021,293 77.9424% 6,512,100 22.0478% 2,900 0.0098% 情况 表决结果:同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3, 此提案获得通过。 10、审议通过《关于<公司未来三年(2019-2021)股东回报规划>的议案》; 同意 反对 弃权 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体表决情况 226,585,093 97.2051% 6,512,100 2.7937% 2,900 0.0012% 中小投资者表决 23,021,293 77.9424% 6,512,100 22.0478% 2,900 0.0098% 情况 表决结果:同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3, 此提案获得通过。 11、审议通过《关于公司及公司全资孙公司为全资子公司提供担保的议案》。 同意 反对 弃权 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体表决情况 226,645,093 97.2308% 6,455,000 2.7692% 0 0.0000% 中小投资者表决 23,081,293 78.1455% 6,455,000 21.8545% 0 0.0000% 情况 表决结果:此提案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所; 2、律师姓名:赵丽琛、苗晨; 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、 《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具 有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效, 本次股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、本次股东大会见证律师出具的 《国浩律师(上海)事务所关于江苏哈工 智能机器人股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 董 事 会 2019 年 7 月 13 日