A 股股票代码：000585            A 股股票简称：*ST 东电          公告编号：2018-048



                            东北电气发展股份有限公司

                       关于变更股东大会现场会议地点的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    根据东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 5 月 11 日发出的
《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-035）（以下简称“《股
东大会通知》”），公司谨定于 2018 年 6 月 26 日（星期二）10:00 召开 2017 年年
度股东大会。
    鉴于 2018 年 5 月 25 日公司第八届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于变
更公司办公地址的议案》，现对《股东大会通知》的现场会议地点作出相应变更，由
江苏省常州市新北区太湖东路 9 号 4 幢 23 层变更至海南省海口市美兰区国兴大道 7
号新海航大厦 22 层。
    以上变更信息及补充后的股东大会通知详见 2018 年 6 月 11 日发出的《关于 2017
年年度股东大会增加临时提案暨召开 2017 年年度股东大会补充通知的公告》（公告
编号：2018-047）。


    特此公告


                                                    东北电气发展股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2018 年 6 月 12 日