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公司公告

*ST东电:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-01-25  

						A股股票代码:000585            A股股票简称:*ST东电        公告编号:2019-006




                        东北电气发展股份有限公司

                 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    ㈠ 股东大会届次:东北电气发展股份有限公司(以下简称“东北电气”、“上
市公司”或“公司”)2019年第一次临时股东大会。
    ㈡ 股东大会的召集人:公司董事会
    ㈢ 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第
三十一次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《东北电气发展股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有
关规定。
    ㈣ 会议召开的日期、时间:
    1、现场会议召开时间:2019年3月11日(星期一)上午10:00。
    2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3
月11日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为2019年3月10日15:00至2018年3月11日15:00。
    ㈤ 召开方式:本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    ㈥ 股权登记日:
    A股:2019年3月1日
    H股:2019年2月8日
    ㈦ 出席对象:
    1、截至2019年3月1日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司A股全体股东。
    2、为了确定有权出席股东大会 H 股股东名单,本公司将于 2019 年 2 月 9 日至
2019 年 3 月 11 日期间(首尾两天包括在内),暂停办理 H 股股东股份过户登记。于 2019
年 2 月 8 日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决。
    3、凡欲出席会议的 H 股股东须于 2019 年 2 月 8 日下午 16:30 前,将所有过户文
件连同有关股票交回本公司 H 股过户登记处,地址为香港北角电气道 148 号 21 楼
2103B 室,宝德隆证券登记有限公司;凡欲出席会议的股东需填写回执并于 2019 年 2
月 19 日前,将此回执寄回本公司。
    4、任何有权出席股东大会并表决的股东,均有权委派一位或多个人(不论该人是
否为股东)作为其股东代理人,代其出席及表决。
    5、股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其他授权文件(如有的话)须
于股东大会举行时间不少于 24 小时前交回本公司或本公司H股过户登记处,方为有
效。
    6、本公司董事、监事和高级管理人员。
    7、本公司聘请的律师、审计机构代表和专业人士。
       ㈧ 现场会议的地点:海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层公司会
议室。
       二、会议审议事项
    ㈠ 《关于接受公司大股东财务资助的议案》
    ㈡ 《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    ㈢ 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度会计审计机
构的议案》
    备注:
    1、上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过,详见公司于 2019
年 1 月 24 日在指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和 香 港
交 易 所 披 露 易 网 站 http://www.hkexnews.hk 上的相关公告。
       2、特别强调事项:
    《关于接受公司大股东财务资助的议案》、《关于 2019 年度日常关联交易预计
的议案》为关联交易普通决议案,关联股东须回避表决。
       三、提案编码

    表一:本次股东大会提案编码表
                                                                      备注
      提案编码                   提案名称                       该列打勾的栏目可
                                                                      以投票

          100          总议案:除累积投票提案外的所有提案             √
 非累积投票提案
          1.00         关于接受公司大股东财务资助的议案               √
          2.00         关于 2019 年度日常关联交易预计的议案           √
                       关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合
          3.00                                                        √
                       伙)为公司 2018 年度会计审计机构的议案
     四、会议登记
     ㈠ 登记方式:凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办
理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托
人身份证;法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件
以及法人证券账户卡,以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用
信函或传真方式登记(详见附件一)。
     ㈡ 登记时间:2019 年 3 月 11 日开会前半个小时止。
     ㈢ 登记地点:海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层公司会议室。
     ㈣ 会议联系方式:
     联 系 人:巨萌、章胜男
     通讯及办公地址:海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层公司会议
室
     邮         编:570203
     联系电话:0898-68876008
     联系传真:0898-68876033
     会议费用:股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
     五、参加网络投票的具体操作流程
     公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体网络
投票的操作流程见附件二。
     六、备查文件
     ㈠ 提议召开本次临时股东大会的董事会决议。
特此公告




           东北电气发展股份有限公司
                              董事会
                   2019 年 1 月 24 日
附件一:

                         东北电气发展股份有限公司

                   2019 年第一次临时股东大会授权委托书


       本人(本公司)作为东北电气发展股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,
委托               先生(女士)代表本人(或公司)出席公司 2019 年第一次临时股
东大会。投票指示如下:


                                                         备注      同意 反对   弃权
提案
                         提案名称                       该列打勾
编码                                                    的栏目可
                                                        以投票

 100     总议案:除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投票提案

1.00     关于接受公司大股东财务资助的议案                 √
2.00     关于 2019 年度日常关联交易预计的议案             √
         关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
3.00                                                      √
         为公司 2018 年度会计审计机构的议案
注:
1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号,作出投票指示。
2、如委托人未作出任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、法人股东委托须加盖公章。

                                           委托人身份证件号码
委托人签名(盖章)
                                          (统一社会信用代码)
  委托人持股数                                委托人股东账号
  (A 股/H 股)                                (A 股/H 股)
   受托人签名                               受托人身份证号码

                                                 委托日期:         年    月        日
附件二:

                         东北电气发展股份有限公司

                     股东参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    ㈠ 普通股的投票代码与投票简称:
         投票代码:360585 ; 投票简称:东电投票。
    ㈡ 填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    ㈢ 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案
投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    ㈠ 投票时间:2019 年 3 月 11 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    ㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    ㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 10 日(现场股东大会召开前
一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 3 月 11 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
    ㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    ㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。