*ST东电:第九届监事会第三次会议决议公告2019-04-13
A 股股票代码:000585 A 股股票简称:*ST 东电 公告编号:2019-036
东北电气发展股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
㈠ 东北电气发展股份有限公司(以下简称“东北电气”、“上市公司”或“公司”)
第九届监事会第三次会议通知于 2019 年 4 月 9 日以邮件方式发出。
㈡ 会议于 2019 年 4 月 12 日 9:00 在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大
厦 22 层会议室以通讯表决方式召开。
㈢ 会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。
㈣ 公司监事会主席周晋阳女士主持会议。
㈤ 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东
北电气发展股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《东北电气发展股份
有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一、《关于 2018 年半年度报告会计差错更正及追溯调整的议案》
具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《关于2018年半年
度报告会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2019-032)、《2018年半年度
报告(更新后)》、《2018年半年度报告摘要(更新后)》(公告编号:2019-033)。
监事会认为本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则》、《公开发行
证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》(2018 年修
订)等有关规定,审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求,调整后的财务
数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果,监事会同意董事会关于本次会
计差错更正和追溯调整的意见。
表决结果:会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了该议案。
议案二、《关于 2018 年第三季度报告会计差错更正及追溯调整的议案》
具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《关于 2018 年第
三季度报告会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2019-034)、《2018 年第三
季度报告全文(更新后)》、《2018 年第三季度报告正文(更新后)》(公告编号:
2019-035)。
监事会认为本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则》、《公开发行
证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》(2018 年修
订)等有关规定,审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求,调整后的财务
数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果,监事会同意董事会关于本次会
计差错更正和追溯调整的意见。
表决结果:会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了该议案。
三、备查文件
㈠ 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
㈡ 深圳证券交易所要求的其他文档。
东北电气发展股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 12 日