A股股票代码：000585            A股股票简称：*ST东电       公告编号：2019-045




                        东北电气发展股份有限公司

                 关于召开2018年年度股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）
第九届董事会第二次会议审议通过，公司谨定于2019年5月15日（星期三）10:00召开
2018年年度股东大会，公司已于2019年3月28日发出了《关于召开2018年年度股东大
会的通知》（公告编号：2019-029）。（以下统称“《股东大会通知》”）
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据截止2019年5月7
日收市时股东出席会议书面回复的统计，按照中国证监会《关于加强社会公众股股东
权益保护的若干规定》和《东北电气发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）第七十四条规定需要再次发出通知的要求，现将本次股东大会有关事项
提示公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    ㈠ 股东大会届次：东北电气发展股份有限公司2018年年度股东大会。
    ㈡ 股东大会的召集人：公司董事会
    ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第
二次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    ㈣ 会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2019年5月15日（星期三）上午10:00。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5
月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00。
    ㈤ 召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    ㈥ 股权登记日：
    A股：2019年5月7日
    H股：2019年4月12日
    ㈦ 出席对象：
    1、截至2019年5月7日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司A股全体股东。
    2、为了确定有权出席股东大会 H 股股东名单，本公司将于 2019 年 4 月 13 日至
2019 年 5 月 15 日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理 H 股股东股份过户登记。于 2019
年 4 月 12 日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决。
    3、凡欲出席会议的 H 股股东须于 2019 年 4 月 12 日下午 16:30 前，将所有过户
文件连同有关股票交回本公司 H 股过户登记处，地址为香港北角电气道 148 号 21 楼
2103B 室，宝德隆证券登记有限公司；凡欲出席会议的股东需填写回执并于 2019 年 4
月 25 日前，将此回执寄回本公司。
    4、任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论该人是
否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决。
    5、股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其他授权文件（如有的话）须
于股东大会举行时间不少于 24 小时前交回本公司或本公司Ｈ股过户登记处，方为有
效。
    6、本公司董事、监事和高级管理人员。
    7、本公司聘请的律师、审计机构代表和专业人士。
    ㈧ 现场会议的地点：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层公司会
议室。
       二、会议审议事项
    ㈠ 《2018 年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》
    ㈡ 《2018 年度利润分配预案》
    ㈢ 《2018 年度董事会工作报告》
    ㈣ 《2018 年度监事会工作报告》
    ㈤ 《关于修订公司章程的议案》
    ㈥ 《关于授予董事会增发公司香港上市 H 股一般性授权的议案》
    备注：
    1、以上各议案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审
议 通 过 ， 详 见 公 司 于 2019 年 3 月 28 日 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 和         香   港   交    易   所    披   露   易      网   站
http://www.hkexnews.hk 上的相关公告。
    2、对上述会议审议事项需要特别强调事项：《关于修订公司章程的议案》、《关
于授予董事会增发公司香港上市 H 股一般性授权的议案》为特别决议案，需经出席本
次会议的股东所持表决权总数的 2/3 以上通过。
    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码表
                                                                          备注
      提案编码                  提案名称                            该列打勾的栏目可
                                                                          以投票

        100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
 非累积投票提案
                    2018 年度报告全文（含经审计的财务报告）
       1.00                                                                √
                    及其摘要
       2.00         2018 年度利润分配预案                                  √
       3.00         2018 年度董事会工作报告                                √
       4.00         2018 年度监事会工作报告                                √
       5.00         关于修订公司章程的议案                                 √
                    关于授予董事会增发公司香港上市 H 股一
       6.00                                                                √
                    般性授权的议案
    四、会议登记
    ㈠ 登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办
理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托
人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件
以及法人证券账户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用
信函或传真方式登记（详见附件一）。
    ㈡ 登记时间：2019 年 5 月 15 日开会前半个小时止。
    ㈢ 登记地点：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层公司会议室。
    ㈣ 会议联系方式：
     联 系 人：巨萌、章胜男
     通讯及办公地址：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层公司会议
室
     邮    编：570203
     联系电话：0898-68876008
     联系传真：0898-68876033
     会议费用：股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
     五、参加网络投票的具体操作流程
     公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，具体网络
投票的操作流程见附件二。
     六、备查文件
     ㈠ 提议召开本次年度股东大会的董事会决议。


     特此公告




                                                  东北电气发展股份有限公司
                                                                     董事会
                                                            2019 年 5 月 8 日
附件一：

                         东北电气发展股份有限公司

                      2018 年年度股东大会授权委托书

     本人（本公司）作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，
委托               先生（女士）代表本人（或公司）出席公司 2018 年年度股东大会。
投票指示如下：
                                                         备注      同意 反对   弃权
提案
                         提案名称                       该列打勾
编码                                                    的栏目可
                                                        以投票

 100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

非累积投票提案

       2018 年度报告全文（含经审计的财务报告）
1.00                                                      √
       及其摘要
2.00   2018 年度利润分配预案                              √
3.00   2018 年度董事会工作报告                            √
4.00   2018 年度监事会工作报告                            √
5.00   关于修订公司章程的议案                             √
       关于授予董事会增发公司香港上市 H 股一般
6.00                                                      √
       性授权的议案
注：
1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投票指示。
2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、法人股东委托须加盖公章。

                                           委托人身份证件号码
委托人签名（盖章）
                                          （统一社会信用代码）
  委托人持股数                                委托人股东账号
  （A 股/H 股）                                （A 股/H 股）
   受托人签名                               受托人身份证号码

                                                 委托日期：         年    月        日
附件二：

                         东北电气发展股份有限公司

                     股东参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    ㈠ 普通股的投票代码与投票简称：
         投票代码：360585 ； 投票简称：东电投票。
    ㈡ 填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    ㈢ 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    ㈠ 投票时间：2019 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    ㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    ㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 14 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
    ㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    ㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。