A 股股票代码：000585          A 股股票简称：ST 东电         公告编号：2019-085




                        东北电气发展股份有限公司
                       关于公司独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    东北电气发展股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会近日收到本公司独立
董事钱逢胜的辞职声明。基于个人原因，钱逢胜申请辞去所担任的本公司独立董事职
务，同时辞去在董事会专门委员会担任的审计委员会委员、薪酬委员会委员等一切职
务。辞职后钱逢胜在本公司不再担任何职务。
    钱逢胜已向本公司确认：其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其离任而

须知会本公司证券持有人之事宜。
    根据《公司法》和上市规则等相关规定，鉴于独立董事钱逢胜的离任将导致本公
司独立董事成员低于法定最低人数，独立董事的辞职事项将在公司股东大会选举产生
新任独立董事后生效。本公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快
增补独立董事。在增补独立董事就任前，钱逢胜仍继续履行独立董事及董事会专门委

员会成员相关职责。
    截止本公告披露日，钱逢胜未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。
    本公司及董事会谨此向钱逢胜任职期间对本公司之宝贵贡献，致以衷心感谢！
    特此公告。




                                                      东北电气发展股份有限公司
                                                                         董事会

                                                              2019 年 12 月 9 日