东北电气发展股份有限公司独立董事
              关于第九届董事会第十一次会议相关事项
                             发表的独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）、《上市公司治理

准则》（中国证监会公告【2018】29 号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《东北电气发展股份有限公司章程》的相

关规定，我们作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认

真审阅了公司第九届董事会第十一次会议的相关文件，经与有关各方进行了必要的沟

通，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

    一、《关于延长认购 H 股协议的最后截止日<确认函>的议案》

    公司与海航酒店集团(香港)有限公司签署《确认函》符合上市规则规定，符合公

司 2017 年第二次临时股东大会、2017 年第二次 A 股类别股东大会及 2017 年第二次 H

股类别股东大会授权董事签署并执行认购新 H 股协议相关事项的规定，符合中小股东

在内的全体股东利益。



    独立董事：

              李    铭、钱逢胜、方光荣




                                                   2019 年 12 月 30 日