A 股股票代码：000585           A 股股票简称：ST 东电            公告编号：2019-090



                          东北电气发展股份有限公司
                       第九届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    ㈠ 东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”、“公司”或“本公司”）

第九届监事会第九次会议通知于 2019 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出。

    ㈡ 会议于 2019 年 12 月 30 日 9:30 在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航

大厦公司会议室以通讯表决方式召开。

    ㈢ 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

    ㈣ 公司监事会主席周晋阳女士主持会议。

    ㈤ 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东

北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股

份有限公司监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    议案一：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    鉴于 2019 年 12 月 23 日公司召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关

于修订<公司章程>的议案》，根据股东大会授权，监事会根据修订后的《公司章程》

对《监事会议事规则》作出相应修订，具体修订内容如下：

                 修订前                                    修订后

    第二十四条     监事会每年召开二次         第二十四条     监事会每年召开四次

定期会议，每半年一次，并根据需要及时 定期会议，每季度召开一次，分别在每

召开临时会议。                           一会计年度结束之日起三个月内，在每
    监事会会议因故不能如期召开，应当 一会计年度前六个月结束之日起两个月

即时公告说明原因。                      内，每一会计年度前三个月和前九个月

                                        结束之日起的一个月内召开，并根据需

                                        要及时召开临时会议。

                                           监事会会议因故不能如期召开，应

                                        当即时公告说明原因。

    第二十六条     召集监事会定期会议      第二十六条   召集监事会定期会议

时，应于会议召开十日前向全体监事发出 时，应于会议召开十四日前（不少于七

书面通知。                              个工作日，不含首尾两日）向全体监事

    通知中应记载会议时间和地点、会议 发出书面通知。

期限、事由与议题、通知日期等内容并附       通知中应记载会议时间和地点、会

与会议有关的资料。                      议期限、事由与议题、通知日期等内容

    召集监事会临时会议，应于会议召开 并附与会议有关的资料。

两日前发出书面通知。                       召集监事会临时会议，应于会议召

                                        开两个工作日前发出书面通知。

    修订后的《监事会议事规则》全文，详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒

体披露的《监事会议事规则》（2019 年 12 月修订）。

    表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

    三、备查文档

    ㈠ 监事会决议；

    ㈡ 深交所要求的其他文档。

    特此公告。




                                                    东北电气发展股份有限公司

                                                                        监事会

                                                               2019年12月30日