汇源通信：关于召开2016年年度股东大会的通知2017-04-10
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2017-023
四川汇源光通信股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2017 年 05 月 03 日召开
“2016 年年度股东大会”，现将有关会议具体事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，
决定召开 2016 年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2017 年 05 月 03 日（星期三）下午 14：30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 05 月 03
日（星期三）上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 05 月 02
日（星期二）15：00 至 2017 年 05 月 03 日（星期三）15：00 期间内的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使
1
表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017 年 04 月 25 日（星期二）
7、出席会议对象
（1）截至 2017 年 04 月 25 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：四川省成都市吉泰三路 8 号新希望国际 C 座 1507 会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项的合法性和完备性：
本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程
序和内容合法。
2、议案名称
议案1：《公司2016年度董事会工作报告》；
2016 年度董事会工作报告内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2016 年
度报告全文》第二节公司简介和主要财务指标、第三节公司业务概要、第四节管
理层讨论与分析、第五节重要事项等有关章节（公告编号：2017-022）。
议案2：《公司2016年度监事会工作报告》；
公司 2016 年度监事会工作报告内容详见附件 3。
议案3：《公司2016年度财务决算报告》；
2
公司2016年度财务决算报告内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》和
/或巨潮资讯网披露的《公司第十届董事会第十九次决议公告》（公告编号：
2017-019）。
议案4：《公司2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
公司2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案内容详见同日在《中
国证券报》、《证券日报》和或巨潮资讯网披露的《公司第十届董事会第十九次决
议公告》（公告编号：2017-019）。
议案5：《公司2016年年度报告全文及摘要》；
2016 年年度报告全文及其摘要具体内容详见公司同日在《中国证券报》、
《证券日报》和/或巨潮资讯网披露的《公司 2016 年年度报告摘要》（公
告编号：2017-021）和《公司 2016 年年度报告全文》 公告编号：2017-022）。
公司独立董事已经向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在
2016年度股东大会上做述职报告（具体内容见同日在巨潮资讯网上披露的《2016
年度独立董事述职报告》）。
本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第十九次会议、公司第十届
监事会第十五次会议审议通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《公司 2016 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2016 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2016 年度财务决算报告》 √
《公司 2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股
4.00 √
本预案》
5.00 《公司 2016 年年度报告全文及摘要》 √
3
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东
可用传真或信函方式登记，其中：
（1）个人股东应出示本人身份证、股东帐户卡；由代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件 3）、授权人身份证、股东帐户卡；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书、股东账户卡。
2、登记时间：2017 年 4 月 27、28 日上午 9:00 -17：00。
3、登记地点：四川省成都市吉泰三路 8 号新希望国际 C 座 1507 董事会办公
室。
4、会议联系方式
联系人：张轩
联系电话：028-85516608 传真：028-85516606
邮政编码：610041
5、会议预期半天。出席者食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作
流程见附件 1。
六、报备文件
1、第十届董事会第十九次会议决议、第十次监事会第十五次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360586；投票简称：汇源投票。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
本次股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《公司 2016 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2016 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2016 年度财务决算报告》 √
《公司 2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本
4.00 √
预案》
5.00 《公司 2016 年年度报告全文及摘要》 √
本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案1的议案编码为
1.00，议案2的议案编码为2.00，依此类推。每一议案应以相应的议案编码分别
申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见
在股东对同一议案出现总议案与具体案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
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二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年05月03日（星期三）上午9：30～11：30、下午13：00～
15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为2017年05月02日（星期二）15:00至2017
年05月03日（星期三）15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
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附件2
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2017年05月03
日召开的四川汇源光通信股份有限公司2016年年度股东大会，并于本次股东大会
上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意
愿表决，该表决委托人予以承认。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票
提案
1.00 《公司 2016 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2016 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2016 年度财务决算报告》 √
《公司 2016 年度利润分配预案及资本公积金
4.00 √
转增股本预案》
5.00 《公司 2016 年年度报告全文及摘要》 √
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见，
没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）
委托人签名（签章）： 委托人身份证（营业执照）号码：
委托人持股数： 委托人股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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附件 3
四川汇源光通信股份有限公司
2016 年度监事会工作报告
沈桂贤 监事会主席
各位监事：
我受监事会委托，向各位监事作 2016 年度监事会工作报告。
2016 年，公司监事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，
严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规所赋予的职责，
遵守诚信原则，尽职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确
保了企业规范运作。现将 2016 年度监事会主要工作报告如下。
一、监事会会议情况
2016 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下：
1、 2016 年 1 月 11 日，召开了第十届监事会第七次会议，公司监事会成员
全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事曾英女士主
持。本次会议审议通过了《公司关于补选第十届监事会主席的议案》及《关于<
四川汇源光通信股份有限公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>的议案》。
2、2016 年 3 月 25 日，召开了第十届监事会第八次会议，公司三名监事会
成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席
沈桂贤先生主持。本次会议审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》 、《公
司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股
本预案》、《公司 2015 年度计提资产减值准备的报告》、《公司 2015 年年度报告
全文及摘要》、《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》、《公司关于聘请 2016
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年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。
3、2016 年 4 月 27 日，召开了第十届监事会第九次会议，公司三名监事会
成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席
沈桂贤先生主持。本次会议审议通过了《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》。
4、2016 年 5 月 18 日，召开了第十届监事会第十次会议，公司三名监事会
成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席
沈桂贤先生主持。本次会议审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份与支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。
5、2016 年 8 月 5 日，召开了第十届监事会第十一次会议，公司三名监事会
成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席
沈桂贤先生主持。本次会议审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》。
6、2016 年 10 月 28 日，召开了第十届监事会第十二次会议，公司三名监事
会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主
席沈桂贤先生主持。本次会议审议通过了《2016 年前三季度报告全文及正文》。
7、2016 年 11 月 17 日，召开了第十届监事会第十三次会议，公司三名监事
会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主
席沈桂贤先生主持。本次会议审议通过了《关于控股股东变更承诺的议案》，原
承诺为“自协议收购股份过户完成之日（即 2015 年 12 月 24 日）起 12 个月内
向汇源通信股东大会提交经汇源通信董事会审议通过的重大资产重组方案或非
公开发行股份募集资金购买资产方案，完成注入优质资产过户，置出上市公司原
有全部资产，并将该置出资产交付给明君集团或其指定第三方”更改后为“原承
诺履行期限届满之日（2016 年 12 月 24 日）起 18 个月内向汇源通信股东大会提
交经汇源通信董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金
购买资产方案，完成注入优质资产过户，置出上市公司原有全部资产，并将该置
出资产交付给明君集团或其指定第三方。”
二、2016 年度监事会日常工作情况
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报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》赋予的权利与职责，积极支
持董事会和管理层开展工作，以认真负责的态度行使监督职能，实现监督工作的
参与性、经常性和有效性。监事会成员通过列席董事会、股东大会等重要会议，
参与公司重大事项的审议与决策，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、
董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的尽职情况以及公司管理
制度等进行了监督。监事会认为，报告期内，公司决策程序合法，董事及高级管
理人员在履行职务时勤勉尽责，没有违反国家法律、行政法规、公司章程及损害
公司利益的情况发生。
三、监事会对公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况
监事会认为：公司依法经营，董事会运作规范、决策程序科学、合法，能认
真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司已建立起较为完善的内部
控制制度，充分维护股东利益；公司董事及高级管理人员在履行职责和行使职权
时，没有违反法律、法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会认真检查了公司财务制度和财务情况，审核了董事会提交
的季度、年度、财务报告及其它文件。监事会认为，公司财务会计制度健全，运
作规范，无重大遗漏和虚假记载，公司财务报告的内容及格式严格按照国家财政
法规、中国证监会及新企业会计准则的相关规定进行编制。天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审
计意见客观、真实、公正地反映了公司 2016 年度的财务状况、经营成果和现金
流量。监事会同意其所出具的标准无保留审计意见。
3、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2016 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设
和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规要
求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的日常经营、信
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息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，保证了公司各
项业务的健康运行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效。公司《2016
年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、
完善和运行的实际情况。
以上议案，请各位股东审议！
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