证券代码：000586              证券简称：汇源通信              公告编号：2017-042


                     四川汇源光通信股份有限公司

         关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定于 2017 年

09 月 15 日召开“2017 年第一次临时股东大会”，现将有关会议具体事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    4、会议召开日期和时间：

    现场会议时间：2017 年 9 月 15 日（星期五）下午 14：50

    网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 15 日（星

期五）上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 9 月 14 日（星期

四）下午 15：00 至 2017 年 9 月 15 日（星期五）下午 15：00 期间内的任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形

式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


                                       1
    6、股权登记日：2017 年 9 月 7 日（星期四）

    7、出席会议对象：

    （1）截至 2017 年 9 月 7 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘任的律师。

    8、现场会议地点：四川省成都市吉泰三路 8 号新希望国际 C 座 1507 会议室。

二、会议审议事项

   1、会议审议事项的合法性和完备性

    本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内

容合法。

   2、议案名称

    议案 1：《关于聘请 2017 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》；

    内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》和/或巨潮资讯网披露的《关于聘

请 2017 年度财务审计及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2017-041）。

    本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第二十二次会议、公司第十届监事

会第十七次会议审议通过。

三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表

                                                                             备注
    提案编码                       提案名称
                                                                    该列打勾的栏目可以投票

  非累计投票提案

                   《关于聘请 2017 年度财务审计及内部控制审计机构
       1.00                                                                   √
                                     的议案》



                                             2
四、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传

真或信函方式登记，其中：

    （1）个人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应

出示本人身份证、授权委托书（见附件 2）、授权人身份证、股东账户卡；

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人

身份证、法人授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、

股东账户卡。

    2、登记时间：2017 年 9 月 13-14 日上午 9:00 -下午 17：00。

    3、登记地点：四川省成都市吉泰三路 8 号新希望国际 C 座 1507 董事会办公室。

    4、会议联系方式：

    联系人：张轩

    联系电话：028-85516608       传真：028-85516606

    邮政编码：610041

    5、会议预期半天，出席者食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、报备文件

    1、第十届董事会第二十二次会议决议、第十届监事会第十七次会议决议。

    2、深交所要求的其他文件。

   特此公告！

                                                      四川汇源光通信股份有限公司
                                                                      董 事 会
                                                          二零一七年八月二十四日

                                       3
附件1


                          参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1.投票代码：360586；投票简称：汇源投票。

    2、议案设置及意见表决：

    （1）议案设置

                     本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                                               备注
        提案编码                      提案名称                           该列打勾的栏目可
                                                                              以投票
    非累计投票提案

                      《关于聘请 2017 年度财务审计及内部控制审计机构的
            1.00                                                                √
                                          议案》


    本次股东大会不设置总议案，议案1的议案编码为1.00。

    （2）填报表决意见或选举票数

    对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见

    在股东对同一议案出现总议案与具体案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，

其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，

则以总议案的表决意见为准。


  二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2017年9月15日（星期五）上午9：30～11：30、下午13：00～15：00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月14日（星期四）下午15:00至2017年9

                                           4
月15日（星期五）15:00期间的任意时间。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投

票系统进行投票。




                                        5
附件2


                                    授 权 委 托 书


    兹全权委托                 先生/女士代表本人（本单位）出席2017年09月15日召开的四

川汇源光通信股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票

指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决委托人予以

承认。


                            本次股东大会提案表决意见示例表

                                                            备注       同意   反对   弃权

提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                         目可以投票

非累计投票
   提案

             《关于聘请 2017 年度财务审计及内部控制审
   1.00                                                       √
                         计机构的议案》




（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见，没有
明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）




委托人签名（签章）：                       委托人身份证（营业执照）号码：



委托人持股数：                             委托人股份性质：



受托人签名：                              受托人身份证号码：



委托日期：




                                              6