证券代码：000586                 证券简称：汇源通信            公告编号：2017-044


                        四川汇源光通信股份有限公司

       关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

       四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 8 月

25 日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2017 年第一次

临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现

将有关会议具体事宜再次提示如下：

  一、召开会议的基本情况

       1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

       2、股东大会召集人：公司董事会

       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

       4、会议召开日期和时间：

       现场会议时间：2017 年 9 月 15 日（星期五）下午 14：50

       网络投票时间：

       （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 15 日

（星期五）上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；

       （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 9 月 14 日（星

期四）下午 15：00 至 2017 年 9 月 15 日（星期五）下午 15：00 期间内的任意时

间。

       5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形

式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

       同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现

                                          1
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   6、股权登记日：2017 年 9 月 7 日（星期四）

       7、出席会议对象：

       （1）截至 2017 年 9 月 7 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘任的律师。

       8、现场会议地点：四川省成都市吉泰三路 8 号新希望国际 C 座 1507 会议室。

  二、会议审议事项

       1、会议审议事项的合法性和完备性：

       本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内

容合法。

       2、议案名称

       议案 1：《关于聘请 2017 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》；

       内容详见 2017 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的

《关于聘请 2017 年度财务审计及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2017-041）。

       本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第二十二次会议、公司第十届监事

会第十七次会议审议通过。

  三、提案编码

                                  本次股东大会提案编码示例表

                                                                                备注
       提案编码                        提案名称
                                                                        该列打勾的栏目可以投
 非累计投票提案                                                                  票

                     《关于聘请 2017 年度财务审计及内部控制审计机构的
        1.00                                                                     √
                                          议案》


                                               2
  四、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传

真或信函方式登记，其中：

    （1）个人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应

出示本人身份证、授权委托书（见附件 2）、授权人身份证、股东账户卡；

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人

身份证、法人授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、

股东账户卡。

    2、登记时间：2017 年 9 月 13-14 日上午 9:00 -下午 17：00。

    3、登记地点：四川省成都市吉泰三路 8 号新希望国际 C 座 1507 董事会办公室。

    4、会议联系方式：

    联系人：张轩

    联系电话：028-85516608       传真：028-85516606

    邮政编码：610041

    5、会议预期半天。出席者食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

  六、报备文件

    1、第十届董事会第二十二次会议决议、第十届监事会第十七次会议决议。

    2、深交所要求的其他文件。

   特此公告！

                                                      四川汇源光通信股份有限公司

                                                                      董   事   会

                                                            二零一七年九月十二日



                                      3
附件1：

                             参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1.投票代码：360586；投票简称：汇源投票。

    2、议案设置及意见表决

    （1）议案设置
                       本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                                                 备注
    提案编码                     提案名称
                                                                            该列打勾的栏目
                                                                               可以投票
  非累计投票提案

       1.00        《关于聘请 2017 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》         √


  本次股东大会不设置总议案，议案1的议案编码为1.00。

  （2）填报表决意见或选举票数

    对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见

    在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决

意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对

分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2017 年 9 月 15 日（星期五）上午 9：30～11：30，下午 13：00～

15：00；

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 9 月 14 日（星期

四）下午 15：00 至 2017 年 9 月 15 日（星期五）下午 15：00 期间内的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络


                                            4
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字

证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联

网投票系统进行投票。




                                      5
附件2


                                     授 权 委 托 书

     兹全权委托                  先生/女士代表本人（本单位）出席2017年9月15日召开

的四川汇源光通信股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照

以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表

决委托人予以承认。

                           本次股东大会提案表决意见示例表

                                                                备注     同意   反对   弃权

提案编码                      提案名称                        该列打勾
                                                              的栏目可
                                                              以投票

           《关于聘请 2017 年度财务审计及内部控制审计机构的
  1.00     议案》                                                √



（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见，没有

明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）



委托人签名（签章）：                     委托人身份证（营业执照）号码：


委托人持股数：                           委托人股份性质：


受托人签名：                             受托人身份证号码：


委托日期：




                                              6