证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2018-049 四川汇源光通信股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会审议的《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<股东 大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事 规则>的议案》表决未获通过; 2.本次股东大会没有增加或变更议案; 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间: 现场会议时间:2018 年 05 月 17 日(星期四)下午 14:30 网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 05 月 17 日(星 期四)上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年05月16日(星期三) 15:00至2018年05月17日(星期四)15:00期间内的任意时间。 2.现场会议地点:四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室。 3. 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 4. 召集人:公司董事会 5.现场会议主持人:罗劲董事长 1 本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东委托代表共14人,代表股份数为82,104,614股,占公司 有表决权股份总数的42.4445%。其中:出席现场会议的股东及股东委托代表共3人,代 表股份数为40,139,100股,占公司有表决权股份总数的20.7502%;通过网络投票出席会 议的股东共11人,代表股份数为41,965,514股,占公司有表决权股份总数的21.6943%。 公司部分董事、监事和高级管理人员,以及见证律师列席了会议。 三、会议审议表决情况 与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决,本次股东大会的部分议 案未获通过,表决结果如下: (1)审议《公司2017年度董事会工作报告》,表决结果: 同意57,976,975股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的70.6135%; 反对24,127,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的29.3865%; 弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案获表决通过。 其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果: 同意17,976,975股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 55.4292%; 反对14,455,338股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 44.5708%; 弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。 (2)审议《公司2017年度监事会工作报告》,表决结果: 同意57,976,975股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的70.6135%; 2 反对24,127,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的29.3865%; 弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案获表决通过。 其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果: 同意17,976,975股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 55.4292%; 反对14,455,338股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 44.5708%; 弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。 (3)审议《公司2017年度财务决算报告》,表决结果: 同意67,649,276股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的82.3940%; 反对14,455,338股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数17.6060%; 弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案获表决通过。 其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果: 同意17,976,975股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 55.4292%; 反对14,455,338股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 44.5708%; 弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。 (4)审议《公司2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》,表决结果: 同意67,649,276股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的82.3940%; 反对14,455,338股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的17.6060%; 3 弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案获表决通过。 其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果: 同意17,976,975股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 55.4292%; 反对14,455,338股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 44.5708%; 弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。 (5)审议《公司2017年年度报告全文及摘要》,表决结果: 同意67,649,276股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的82.3940%; 反对14,455,338股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的17.6060%; 弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案获表决通过。 其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果: 同意17,976,975股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 55.4292%; 反对14,455,338股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 44.5708%; 弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。 (6)审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,表决结果: 同意40,177,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.9348%; 反对41,926,914股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的51.0652%; 弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 4 本议案未获表决通过。 其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果: 同意177,700股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.5479%; 反对32,254,613股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 99.4521%; 弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。 (7)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》,表决结果: 同意40,177,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.9348%; 反对41,926,914股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的51.0652%; 弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案未获表决通过。 其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果: 同意177,700股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.5479%; 反对32,254,613股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 99.4521%; 弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。 (8)《关于修订<董事会议事规则>的议案》,表决结果: 同意40,177,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.9348%; 反对41,926,914股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的51.0652%; 弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案未获表决通过。 5 其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果: 同意177,700股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.5479%; 反对32,254,613股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 99.4521%; 弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。 (9)《关于修订<监事会议事规则>的议案》,表决结果: 同意40,177,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.9348%; 反对41,926,914股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的51.0652%; 弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案未获表决通过。 其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果: 同意177,700股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.5479%; 反对32,254,613股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 99.4521%; 弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。 (10)《关于补选公司监事的议案》,表决结果: 同意49,356,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的60.1147%; 反对32,747,612股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的39.8852%; 弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。 本议案获表决通过。 其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果: 6 同意9,356,902股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 28.8506%; 反对23,075,311股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 71.1491%; 弃 权 100 股 , 占 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0003%。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京中伦(成都)律师事务所赵科星律师、曾扬阳律师见证并出具 了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东 大会规则》和公司章程的规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效,表决程 序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、四川汇源光通信股份有限公司 2017 年年度股东大会决议; 2、北京中伦(成都)律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司 2017 年年度股 东大会的法律意见书。 特此公告! 四川汇源光通信股份有限公司 董 事 会 二○一八年五月十七日 7