证券代码：000586              证券简称：汇源通信             公告编号：2018-118


                    四川汇源光通信股份有限公司

              第十一届董事会第六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于

2018 年 12 月 28 日上午 10:00 以现场加通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市

高新区吉泰三路 8 号新希望国际 C 座 1507 会议室。会议通知于 2018 年 12 月 25 日发出。

会议应到董事 5 名，实际出席 5 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合

《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长何波先生主持。会议经过认真审议，通过以下议案：

    一、审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》


    根据公司经营管理工作需要，代行总经理何波先生提名聘任温笑霞女士为公司财务

总监，经公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审查和第十一届董事会第六次会议

审议，董事会同意聘任温笑霞女士为公司财务总监，工资标准为税前 40 万元/年，任期

与第十一届董事会任期相同（简历附后）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在《中国证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十一届董事会第六次会议相关议案

的独立意见》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。



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     特此公告！

                                                  四川汇源光通信股份有限公司

                                                                  董   事   会

                                                     二○一八年十二月二十八日




附件：


   温笑霞女士，出生于 1985 年，汉族，中级会计师，毕业于华南农业大学会计学专

业。曾任广东大华德律会计师事务所广州分所审计员、广州市风标电子技术有限公司财

务经理、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司财务部副总裁。


   截止目前，温笑霞女士未持有公司股份，已于 2018 年 12 月 25 日辞去广州汇垠澳

丰股权投资基金管理有限公司财务部副总裁，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司

董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，近三年未受到中国证监会及其他有关部门

处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不为失信被执行人员，符合相关法律法规要求的任

职条件。




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