汇源通信：第十一届董事会第八次会议决议的公告2019-04-30
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2019-012
四川汇源光通信股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第八次会议于 2019 年 04 月 29 日上午 10：00 在公司会议室以现场加通讯
方式召开，会议通知已于 2019 年 04 月 18 日以通讯、电子邮件方式发出。
会议应 到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事 及高级管理人员 列席会议，
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长 何波先生主持。会议经
过认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的
合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不
涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及 全体股东利益的情形，董事
会同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见 ，具体详见公司同日在
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独
立董事关于第十一届董事会第八次会议相关议案的独立意见 》和《关于会
计政策变更的公告》（公告编号：2019-017）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文 》
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具体详见公司同日在《中国证券报》 、《证券日报》、《证券时报》
和巨潮资讯网披露的《2019 年第一季度报告正文》 公告编号：2019-015）；
在巨潮资讯网披露的《2019 年第一季度报告全文》 公告编号：2019-016）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案 》
四川汇源吉迅数码科技有限公司（以下简称“吉迅数码”）为公司控
股子公司，现注册资本为 3,080 万元，其中公司出资 1,570.8 万元（占注
册资本的 51%），其他三个自然人股东出资 1,509.2 万元（占注册资本的
49%） 。吉迅数码现有注册资本 规模较小，为进一步提升吉迅数码综合竞
争力，满足其业务发展及资质品牌建设的需要，同意将吉迅数码注册资本
增加至 5,080 万元，并于 2024 年 12 月 31 日前完成本次出资，公司持股
比例不变。出资资金构成：
1.吉 迅 数 码 全 体 股 东 按 现 有 股 东 持 股 比 例 以 现 有 未 分 配 利 润 转 增 注
册资本 1,200 万元，公司应占出资额 612 万元；
2.吉迅数码全体股东按现有股东持股比例以货币方式（优先使用分红
所得出资）对吉迅数码同比例增资 800 万元，公司应占出资额 408 万元。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》和 巨潮资讯网披露的《 关于对控股子公司增资的公告》 （公告编号：
2019-014）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于续聘董事会秘书的议案》
公司董事长何波先生提名续聘张轩先生为公司董事会秘书，经公司董
事会提名委员会、薪酬与考核委员会审查和第十一届董事会第八次会议审
议，同意续聘张轩先生为公司董事会秘书，工资标准为税前 40 万元/年，
任期与第十一届董事会任期相同。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见 ，具体详见公司同日在
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《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独
立董事关于第十一届董事会第八次会议相关议案的独立意见 》和《关于续
聘董事会秘书的公告》（公告编号：2019-018）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月三十日
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