证券代码：000586            证券简称：汇源通信               公告编号：2019-020


                     四川汇源光通信股份有限公司

                     2018年年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2．本次股东大会没有增加或变更议案；

    3．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

    1．会议召开时间：

    现场会议时间：2019 年 05 月 06 日（星期一）下午 14：30

    网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 05 月 06 日（星

期一）上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年05月05日（星期日）

15：00至2019年05月06日（星期一）15：00期间内的任意时间。

    2．现场会议地点：四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室。

    3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

    4. 召集人：公司董事会

    5．现场会议主持人：何波董事长



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    本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

    参加本次会议的股东及股东委托代表共6人,代表股份数为41,335,300股，占公司有

表决权股份总数的21.3685%。其中：出席现场会议的股东及股东委托代表共2人，代表

股份数为41,239,400股，占公司有表决权股份总数的21.3190%；通过网络投票出席会议

的股东共4人，代表股份数为95,900股，占公司有表决权股份总数的0.0496%。

    公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了会议。

三、会议审议表决情况

    与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决，本次股东大会的全部议

案均获通过，表决结果如下：

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》，表决结果：

    同意41,274,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8519%；

    反对61,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1481%；

    弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

    本议案获表决通过。

    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

   同意1,274,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

95.4168%；

    反对61,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

4.5832%；

    弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。

2、审议《公司2018年度监事会工作报告》，表决结果：



                                      2
    同意41,274,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8519%；

    反对61,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1481%；

    弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

    本议案获表决通过。

    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

   同意1,274,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

95.4168%；

    反对61,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

4.5832%；

    弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。

3、审议《公司2018年度财务决算报告》，表决结果：

    同意41,274,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8519%；

    反对61,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1481%；

    弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

    本议案获表决通过。

    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

   同意1,274,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

95.4168%；

    反对61,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

4.5832%；

    弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。

4、审议《公司2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，表决结果：




                                      3
    同意41,274,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8519%；

    反对61,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1481%；

    弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

    本议案获表决通过。

    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

   同意1,274,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

95.4168%；

    反对61,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

4.5832%；

    弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。

5、审议《公司2018年年度报告全文》及摘要，表决结果：

    同意41,274,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8519%；

    反对61,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1481%；

    弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

    本议案获表决通过。

    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

   同意1,274,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

95.4168%；

    反对61,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

4.5832%；

    弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。

6、审议《关于续聘2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，表决结果：




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    同意41,274,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8519%；

    反对61,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1481%；

    弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

    本议案获表决通过。

    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

   同意1,274,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

95.4168%；

    反对61,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

4.5832%；

    弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京中伦（成都）律师事务所赵科星律师、李杨律师见证并出具了

法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大

会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效，表决程序

和表决结果合法、有效。

五、备查文件

    1、四川汇源光通信股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

    2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司 2018 年年度股

东大会的法律意见书。

     特此公告！

                                                  四川汇源光通信股份有限公司

                                                                    董   事   会

                                                          二○一九年五月六日


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