证券代码：000586          证券简称：汇源通信     公告编号：2019-051


                 四川汇源光通信股份有限公司

          第十一届董事会第十二次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第十二次会议于 2019 年 08 月 27 日上午 10：00 在公司会议室以现场加通
讯方式召开，会议通知已于 2019 年 08 月 16 日以通讯、电子邮件方式发
出。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席会
议，本次会议的召开 符合《公司法 》等相 关法律、行政法规、 部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长何波先生主持。 会
议经过认真审议，通过以下议案：


  一 、审议通过了《关于会计政策变更的议案》


   董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的
相关规定和公司实际情况, 其决策程序符合有关法律法规和公司章程等
规定，不存在损害公 司及股东利益 的情形 。我们同意本次会计 政策变更。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见 。


   具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨
潮资讯网披露的《关于会计政策变 更 的公 告 》（公告编号： 2019-053）。


    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


  二 、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案 》



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   根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3
号—半年度报告的内容与格式》（2017 年修订），以及深圳证券交易所的
相关要求，公司编制了 2019 年半年度报告全文及其摘要。


   具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨
潮资讯网披露的《 公司 2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-054）；
在巨潮资讯网披露的《公司 2019 年半年度报告全文》 公告编号：2019-055）。


   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


  三 、审议通过 了《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授
信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的议案》


   同意公司全资子公司四川汇源光通信有限公司（以下简称“光通信公
司”）向中国光大银行股份有限公司成都分行高笋塘支行 申请授信，综合
授信额度为敞口人民币 1,500 万元内（含），期限为 12 个月。同意公司
控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司（以下简称“塑料光纤公司”）以
自有不动产为全资子公司光通信公司提供抵押担保，光通信公司法定代表
人刘中一先生对此提供连带责任保证担保。


   公司控股子公司塑料光纤公司股东会已审议通过以其自有不动产为光
通信公司综合授信业务提供担保事项。具体详见公司同日在《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于全资子公司四川汇
源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供
担保的公告》（公告编号：2019-056）。本交易不需提请公司股东大会审
议批准，亦不构成关联交易。


   表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   董事刘中一先生回避表决。

   三、备查文件


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1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告！




                                       四川汇源光通信股份有限公司

                                                      董   事   会

                                           二○一九年八月二十八日




                                                                 3