汇源通信：第十一届董事会第十四次会议决议的公告2019-12-12
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2019-062
四川汇源光通信股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四 川汇源 光通信 股份有 限公司（以 下简称“公司 ”）第十一 届董事 会
第 十四次 会议 于 2019 年 12 月 11 日上 午 10：00 在公司 会议室 以现场 加通
讯 方式召 开，会议通 知已 于 2019 年 12 月 6 日 以通讯 、电 子邮件 方式发 出。
会 议应到 董事 5 名，实 到董 事 5 名。 公司监 事及高 级管理 人员列 席会议 ，
本 次会议 的召开 符合《 公司法》 等相关 法律、 行政法 规、部门 规章、 规范
性 文件及《 公司 章程》的 有关规 定。会议 由董事 长何 波先生 主持。会 议经
过 认真审 议，通 过以下 议案：
一 、审 议通 过了《关于 为全 资子 公司四 川汇 源光通 信有 限公司 申请 综
合 授信 提供担 保的 议案》
鉴 于， 2018 年 12 月 3 日公 司第十 一届董 事会 第五次 会议、 第十一 届
监 事会第 四次会 议审议 通过了 全资子 公司四 川汇 源光通 信有限 公司（ 以下
简 称“光 通信公 司”）向中 国农业 银行股 份有限 公司成 都锦城 支行申 请人
民 币敞 口 1,600 万元内 （含） 的综合 授信， 期限 为 12 个月， 详见公 司于
2018 年 12 月 4 日披露 的《 第十一 届董事 会第五 次会议 决议的 公告》 （公
告 编号： 2018-111）、《第 十一 届监事 会第四 次会议 决议的 公告》（ 公告
编 号：2018-112）、《 关于 为全资 子公司 四川汇 源光通 信有限 公司申 请综
合 授信提 供担保 的公告 》（公告 编号 ：2018-113），现该 授信业 务已到 期。
为 保障光 通信公 司的生 产经营 ，光 通信公 司拟 重新向 中国农 业银行 股
份 有限公 司成都 锦城支 行申请 人民币 敞口 1,600 万元内（含 ）的 综合授 信，
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期 限为 12 个 月，担 保方式 为公 司以位 于成都 高新区 （西区 ）西芯 大道 5
号 的自有 土地房 产为其 提供抵 押担保； 同时，光 通信公 司法定 代表人 刘中
一 先生为 其提供 连带责 任保证 担保。
为 保障公 司权益 ，光 通信公 司以全 部自有 资产向 公司提 供反担 保，担
保 范 围 包 括 公 司 代 光 通 信 公 司向 中 国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司 成 都 锦 城 支
行 支付的 银行贷 款本金 、利息、 逾期利 息、罚 息、违 约金、赔 偿款， 公司
代 为支付 费用的 资金占 用费及 公司为 实现债 权而 支付的 律师费 、诉讼 费等
全 部相关 费用。
具 体详见 公司同 日在《中国 证券 报》《证 券日报 》《证券 时报 》和 巨
潮 资讯网 披露的《关于 为全 资子公 司四川 汇源光 通信有 限公司 申请综 合授
信 提供担 保的公 告》（ 公告编 号： 2019-064）。
公 司独立 董事对 本议案 发表了 同意的 独立意 见 ，具体 详见公 司同日 在
《 中国证 券报》《 证券日 报》《 证券时 报》和巨 潮资讯 网披露 的《独 立董
事 关于第 十一届 董事会 第十四 次会议 相关议 案的 独立意 见》。
关 联董事 刘中一 先生在 本次交 易中回 避表决 。
表 决结 果： 4 票赞成 ， 0 票 反对， 0 票弃 权。
二 、备 查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月十一日
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