证券代码：000586             证券简称：汇源通信         公告编号：2019-065


                   四川汇源光通信股份有限公司

           第十一届董事会第十五次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     四 川汇源 光通信 股份有 限公司（以 下简称“公司 ”）第十一 届董事 会
第 十五次 会议 于 2019 年 12 月 19 日上 午 11：00 在公司 会议室 以现场 加通

讯 方式召 开，会 议通知 已于 2019 年 12 月 13 日 以通讯 、电子 邮件方 式发
出。 会议应 到董 事 5 名，实 到董 事 5 名。 公司部 分监事 及高级 管理人 员列
席 会议， 本次会 议的召 开符合《 公司法 》等相 关法律、 行政法 规、部 门规
章 、规 范性文 件及《公 司章程 》的 有关规 定 。会议 由董事 长何波 先生主 持。
会 议经过 认真审 议，通 过以下 议案：

     一 、审议 通过 了《 关于增 设公 司内部 机构 的议案 》

     为 进一步 适应公 司规划 和经营 需求 ，推动 公司持 续发展 ，结 合目前 实
际 情况增 设战略 投资部 。

     表 决结 果： 5 票赞成 ， 0 票 反对， 0 票弃 权。

     二 、审议 通过 了《 关于代 行总 经理薪 酬的 议案》

     2018 年 11 月 28 日原 总经理 提交书 面辞职 报告 ，公司 董事会 决定在 聘
任 新任总 经理之 前，由公 司董事 长何波 先生代 为履行 总经理 职责，并 披露
了 《关于 公司总 经理辞 职的公 告》（公 告编号 ：2018-110）。 鉴于何 波先
生自 2019 年 1 月 15 日起未 与其 他用人 单位建 立劳动 合同关 系和领 取报酬 ，
且 从代行 职务以 来未在 公司领 取薪资。 现根据《 四川汇 源光通 信股份 有限

公 司董事、 监事和 高级管 理人员 薪酬管 理制 度》的有 关规定， 经董事 会薪
酬 与考核 委员会 审议，董事 会同意 何波先 生代行 总经理 期间的 工资标 准为
税 前 90 万元 /年 ，自 2019 年 1 月 15 日起补 发。

                                                                             1
     公 司独立 董事就 本议案 发表了 同意的 意见 ，具体 详见公 司同日 在《 中
国 证券报 》《证券 日报》《 证券 时报》和 巨潮资 讯网披 露的《 独立董 事关
于 第十一 届董事 会第十 五次会 议相关 议案的 独立 意见》 。

     关 联董事 何波先 生在本 议案中 回避表 决。

     表 决结 果： 4 票赞成 ， 0 票 反对， 0 票弃 权。

     三 、审议 通过 了《 关于续 聘副 总经理 的议 案》

     公 司第十 届董事 会任期 于 2018 年 6 月 11 日届 满， 2018 年 6 月 12 日
公 司决定 延长高 级管理 人员任 期，详见《 关于高 级管理 人员延 期换届 的公
告 》（公告 编号： 2018-063）。现 根据《 四川汇 源光通 信股份 有限公 司章
程》 等规定，公 司董事 长兼 代行总 经理何 波先生 提名刘 中一先 生为公 司副

总 经理，经 公司董 事会提 名委员 会、薪 酬与考 核委员 会审议， 董事会 同意
续 聘刘中 一先生 为公司 副总经 理，任期 至本届 董事会 届满之 日止，工 资标
准 为税 前 70 万元 /年（ 简历附 后）。

     公 司独立 董事就 本议案 发表了 同意的 意见 ，具体 详见公 司同日 在《 中
国 证券报 》《证券 日报》《 证券 时报》和 巨潮资 讯网披 露的《 独立董 事关
于 第十一 届董事 会第十 五次会 议相关 议案的 独立 意见》 。

     关 联董事 刘中一 先生在 本议案 中回避 表决。

     表 决结 果： 4 票赞成 ， 0 票 反对， 0 票弃 权。

     四 、备 查文件

   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2.深交所要求的其他文件。

   特此公告！

                                                 四川汇源光通信股份有限公司

                                                                   董   事   会

                                                        二○一九年十二月十九日
                                                                              2
附 件：

     刘 中一，男，汉 族，出生 于 1963 年，中国国 籍，无境 外永久 居留权 ，
硕 士学历， 高级工 程师。曾 任四川 汇源光 通信有 限公司 常务副 总经理 兼总
工 程师、四 川汇源 光通信 股份有 限公司 第五 届、第六 届、第七 届董事 会董
事 兼总经 理、第 八届、第 九届、第 十届董 事会董 事兼 副总经 理，汇源 集团
有 限公司 董事、四 川汇源 科技发 展股份 有限公 司董事、 四川汇 源进出 口有

限 公司董 事长等 职务，曾 荣获成 都市首 届科技 杰出贡 献奖、四 川省创 业之
星 ，其研 制开发 的 SZ 绞型 光纤带 光缆获 国家级 新产品 称号及 国家专 利金
奖 。 现任 四 川汇 源光 通 信股 份有 限公 司 第十 一届 董 事会 董事 兼 副总 经理 ，
四 川汇源 光通信 有限公 司、四川 汇源吉 迅数码 科技有 限公司、 四川汇 源信
息 技术有 限公司、 四川汇 源塑料 光纤有 限公司、 四川光 恒通信 技术有 限公

司、 成都一 诚投资 管理有 限公司 、四川 汇源世 纪智能 科技有 限公司、 成都
国 盛军通 科技有 限公司 董事长 ，分管 财务和 生产 经营。

     刘 中一先 生具备 良好的 个人品 质和职 业道德 ，自担任 公司副 总经理 以

来 ，严格 按照《公 司法》《 证券 法》《深 圳证券 交易所 主板上 市公司 规范
运 作指引 》及《公 司章程 》等相 关规章 制度的 要求，规 范公司 运作， 积极
工 作 ，勤 勉 尽责 ，具 有 履行 职责 所必 须 的专 业知 识 。经 核查 ， 截止 目前 ，
刘 中一先 生未持 有公司 股份 ，且与 持有公 司 5%以上股 份的股 东、董事 、监
事 及高级 管理人 员不存 在关联 关系 ，近三 年不存 在受到 中国证 监会及 其他

有 关部门 处罚或 深圳证 券交易 所惩戒 的情形， 不为失 信被执 行人员， 符合
《 深圳证 券交易 所股票 上市规 则》及其他 法律法 规关于 副总经 理任职 资格
的 要求。




                                                                                3