广东金曼集团股份有限公司董事会决议公告 

　　广东金曼集团股份有限公司第3届第14次董事会于2001年4月15日在公司会议室召开，应到董事11位，实到董事7位。会议通过如下决议：
　　1、通过2000年度董事会及总经理工作报告；
　　2、通过2000年度报告及报告摘要；
　　3、通过2000年度公司财务决算报告及利润分配预案；
　　本公司2000年实现利润－436，322，745.21元，加上年度结转未分配利润－1，252，257，551.62元，可供分配利润－1，688，580，296.83元。本年度不进行利润分配及资本公积转增股本。
　　4、通过召开2000年度股东大会事宜，具体时间另定。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东金曼集团股份有限公司董事会　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年4月20日