证券代码:000589 证券简称:黔轮胎A 公告编号:2018-029 贵州轮胎股份有限公司 2017年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会未出现否决提案的情形,也未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间: 现场会议时间:2018 年 5 月 18 日下午 1:00 网络投票时间:2018 年 5 月 17 日至 2018 年 5 月 18 日。其中通过深交所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 18 日上午 9:30~11:30,下午 1:00~3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 17 日下午 3:00 至 2018 年 5 月 18 日下午 3:00 期间的任意时间。 2、地点:贵州省贵阳市百花大道 41 号公司本部 3、召开方式:现场表决与网络投票相结合 4、召集人:公司董事会 5、主持人:马世春先生 6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于 2018 年 4 月 28 日、2018 年 5 月 15 日以公告的形式发出,大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 7、出席会议的股东及股东授权代表共 33 名,代表股份 197,885,669 股,占 公司有表决权总股份的 25.5183%。其中: 出席现场会议的股东及股东授权代表 4 名,代表股份 196,520,969 股,占公 司有表决权总股份的 25.3424%。 1 通过网络投票的股东 29 人,代表股份 1,364,700 股,占公司有表决权总股 份的 0.1760%。 8、公司 7 名董事、全体监事、董事会秘书和贵州智衡律师事务所律师出席 了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 大会审议了会议通知中列示的各项提案,以现场投票与网络投票相结合的方 式进行表决,形成决议如下: 1、公司 2017 年年度报告及摘要 表决情况:同意 197,069,869 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.5877%;反对 704,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3562%;弃权 110,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0560%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意 548,900 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 40.2213%;反对 704,900 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 51.6524%;弃权 110,900 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 8.1263%。 表决结果:通过。 2、2017 年度董事会工作报告 表决情况:同意 197,069,869 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.5877%;反对 815,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4123%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意 548,900 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 40.2213%;反对 815,800 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 59.7787%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 3、2017 年度监事会工作报告 表决情况:同意 197,069,869 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.5877%;反对 815,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4123%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 2 其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意 548,900 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 40.2213%;反对 815,800 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 59.7787%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 4、关于计提资产减值准备及核销资产的议案 表决情况:同意 197,048,369 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.5769%;反对 726,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3671%;弃权 110,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0560%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意 527,400 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 38.6459%;反对 726,400 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 53.2278%;弃权 110,900 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 8.1263%。 表决结果:通过。 5、公司 2017 年度利润分配预案 表决情况:同意 197,067,869 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.5867%;反对 817,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4133%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意 546,900 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 40.0747%;反对 817,800 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 59.9253%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 6、公司 2018 年度日常关联交易事项 (1)公司 2018 年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》 表决情况:同意 197,101,140 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.6035%;反对 661,729 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3344%;弃权 122,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0621%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意 580,171 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 42.5127%;反对 661,729 股,占出席会议中小 3 股东所持有效表决权股份总数的 48.4890%;弃权 122,800 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 8.9983%。 表决结果:通过。 (2)公司 2018 年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》 表决情况:同意 197,102,040 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.6040%;反对 661,729 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3344%;弃权 121,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0616%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意 581,071 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 42.5787%;反对 661,729 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 48.4890%;弃权 121,900 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 8.9324%。 表决结果:通过。 (3)公司 2018 年度与贵州前进物流有限公司签订的《货物运输和搬运协 议》 表决情况:同意 197,102,040 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.6040%;反对 661,729 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3344%;弃权 121,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0616%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意 581,071 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 42.5787%;反对 661,729 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 48.4890%;弃权 121,900 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 8.9324%。 表决结果:通过。 (4)公司 2018 年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《废旧轮胎收购 协议》 表决情况:同意 197,102,040 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.6040%;反对 661,729 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3344%;弃权 121,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0616%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意 581,071 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 42.5787%;反对 661,729 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 48.4890%;弃权 121,900 股,占出席会议中小 4 股东所持有效表决权股份总数的 8.9324%。 表决结果:通过。 (5)公司 2018 年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《货物运输协议》 表决情况:同意 197,102,040 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.6040%;反对 661,729 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3344%;弃权 121,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0616%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意 581,071 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 42.5787%;反对 661,729 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 48.4890%;弃权 121,900 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 8.9324%。 表决结果:通过。 (6)公司 2018 年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《客运服务协议》 表决情况:同意 197,102,040 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.6040%;反对 661,729 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3344%;弃权 121,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0616%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意 581,071 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 42.5787%;反对 661,729 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 48.4890%;弃权 121,900 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 8.9324%。 表决结果:通过。 (7)公司 2018 年度与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》 表决情况:同意 197,102,040 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.6040%;反对 661,729 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3344%;弃权 121,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0616%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意 581,071 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 42.5787%;反对 661,729 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 48.4890%;弃权 121,900 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 8.9324%。 表决结果:通过。 7、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机 5 构及支付报酬的议案 表决情况:同意 197,212,940 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.6600%;反对 661,729 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3344%;弃权 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0056%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意 691,971 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 50.7050%;反对 661,729 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 48.4890%;弃权 11,000 股,占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的 0.8060%。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:贵州智衡律师事务所 2、律师姓名:包洪臣、周廷伟 3、出具的结论性意见:“综上所述,本所律师认为:公司2017年度股东大 会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结 果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票 实施细则》和《公司章程》等规定,本次股东大会的表决结果及所作出的决议合 法有效。” 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2017年度股东大会 决议》; 2、贵州智衡律师事务所《关于贵州轮胎股份有限公司2017年度股东大会的 法律意见书》。 特此公告。 贵州轮胎股份有限公司董事会 二 O 一八年五月十九日 6