证券代码：000589          证券简称：黔轮胎 A         公告编号：2019-012



                     贵州轮胎股份有限公司
              第七届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2019 年 3 月
20 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生。股东大会闭会后，本届
董事会在公司办公楼三楼会议室召开了第一次会议，应出席会议的董事 9 名，实
际出席会议的董事 9 名，全体监事列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公
司章程》的规定。
    会议由黄舸舸先生主持，与会董事按照《公司章程》规定的程序对各项议案
进行了充分审议，形成如下决议：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权选举黄舸舸先生为公司第七届董事会
董事长。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权选举熊朝阳先生为公司第七届董事会
副董事长。
    三、根据黄舸舸先生提名，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权同意聘任何宇
平先生为公司总经理，任期三年。
    四、根据黄舸舸先生提名，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权同意聘任蒋大
坤先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。
    五、根据何宇平先生提名，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权同意聘任熊朝
阳先生为公司财务总监，任期三年。
    六、根据何宇平先生提名，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权同意聘任王海
先生为公司总工程师，任期三年。
    七、根据何宇平先生提名，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权同意聘任周秩


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军先生为公司副总经理，任期三年。
    八、根据何宇平先生提名，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权同意聘任王鹍
先生为公司副总经理，任期三年。
    九、根据何宇平先生提名，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权同意聘任蒋大
坤先生为公司副总经理，任期三年。
    十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立第七届董事会
审计委员会的议案》，推选毕焱女士、覃桂生先生、黄跃刚先生、杨大贺先生、
黄舸舸先生、熊朝阳先生为公司第七届董事会审计委员会委员，推举毕焱女士为
召集人。
    十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立第七届董事
会提名委员会的议案》，推选覃桂生先生、毕焱女士、黄跃刚先生、杨大贺先生、
黄舸舸先生、何宇平先生为公司第七届董事会提名委员会委员，推举覃桂生先生
为召集人。
    十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立第七届董事
会薪酬与考核委员会的议案》，推选黄跃刚先生、毕焱女士、覃桂生先生、杨大
贺先生、黄舸舸先生、何宇平先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，
推举黄跃刚先生为召集人。
    十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立第七届董事
会战略与发展委员会的议案》，推选黄舸舸先生、何宇平先生、熊朝阳先生、刘
献栋先生、毕焱女士、覃桂生先生、黄跃刚先生、杨大贺先生为公司第七届董事
会战略与发展委员会委员，推举黄舸舸先生为召集人。


    特此公告。


    附：公司高级管理人员个人简历




                                         贵州轮胎股份有限公司董事会
                                           二 O 一九年三月二十一日


                                   2
附件：


                   公司高级管理人员个人简历


    王海：男，1969 年 10 月出生，毕业于青岛化工学院，大学本科学历，高级
工程师。曾任公司技术管理处处长、副总工程师、总经理助理等职务，现任公司
总工程师，未在其他单位兼职。
    王海先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询核实，王海先生不是失信被
执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
    周秩军：男，1973 年 4 月出生，毕业于武汉纺织工学院，在职工程硕士，
工程师。曾任公司原三分厂厂长助理、副厂长、厂长、工程胎分公司总经理等职
务，现任公司总经理助理，兼任公司全资子公司贵州前进轮胎销售有限公司法定
代表人、执行董事、总经理。
    周秩军先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询核实，周秩军先生不是失信
被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
    王鹍：男，1973 年 8 月出生，毕业于杭州电子工业学院，在职工商硕士，
工程师。曾任公司原四分厂厂长助理、设备动力处副处长、处长、储运部部长等
职务，现任公司总经理助理、生产部部长，未在其他单位兼职。
    王鹍先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询核实，王鹍先生不是失信被
执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
    蒋大坤：男，1974 年 1 月出生，毕业于沈阳工业大学，大学本科学历，经

                                  3
济师。曾任公司办公室主任助理、副主任（主持工作），现任公司总经理助理、
办公室主任、证券事务代表，未在其他单位兼职。
    蒋大坤先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。2011 年 8 月参加
深交所举行的董事会秘书资格考试并取得资格证书，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》和《公司章程》中规定
的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询核实，蒋大坤先生不是失信被执行
人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
    说明：公司总经理何宇平先生、财务总监熊朝阳先生个人简历见 2019 年 3
月 5 日披露的《第六届董事会第四十二次会议决议公告》附件。




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