证券代码：000589             证券简称：黔轮胎 A        公告编号：2019-019



                       贵州轮胎股份有限公司
               第七届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二次会议
的通知于 2019 年 4 月 4 日以专人送达、电话、微信等方式向各位董事发出，会
议于 2019 年 4 月 17 日上午在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议的董事 9
名，实际出席会议的董事 9 名，全体监事、其他高级管理人员及董事会秘书列席
会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

    会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成
如下决议：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年年度报告及
摘要》（详见巨潮资讯网）。
    本报告及摘要需提交公司股东大会审议。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度董事会工作报
告》（详见巨潮资讯网）。
    本报告需提交公司股东大会审议。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备
及核销资产的议案》（详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》）。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》（详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯


                                      1
网上的《关于会计政策变更的公告》）。

    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度内部控制
评价报告》(详见巨潮资讯网）。

    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度利润分配
预案》。
     经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润
为 141,997,471.41 元，合并报表归属于母公司股东的净利润为 88,173,143.99
元；截止 2018 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 369,243,680.89
元，合并报表可供股东分配的利润为 543,756,391.78 元。
     鉴于越南年产 120 万条全钢子午线轮胎项目预计将于 2019 年下半年正式开
工建设，需要大量的资金投入，公司计划 2018 年度不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
    本预案需提交公司股东大会审议。

    七、公司 2019 年度日常关联交易事项审议情况：
    职工董事蒲晓波先生作为贵州轮胎厂的法定代表人，在董事会审议下述与贵
州轮胎厂及其下属子公司的关联交易事项时回避表决。
    1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2019 年度与贵州前进
橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》，预计交易金额约 6,500 万元。
    2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2019 年度与贵州前进
橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》，预计交易金额约 4,000 万元。
    3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2019 年度与贵州前进
轮胎实业有限公司签订的《废旧轮胎收购协议》，预计交易金额为 500 万元。
    4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2019 年度与贵州前进
物流有限公司签订的《货物运输和搬运协议》，预计交易金额为 2,000 万元。
    5、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2019 年度与贵州前进
轮胎实业有限公司签订的《货物运输协议》，预计交易金额为 300 万元。
    6、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2019 年度与贵州前进
轮胎实业有限公司签订的《客运服务协议》，预计交易金额为 470 万元。
    7、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2019 年度与贵州轮胎

                                       2
厂签订的《后勤服务协议》，预计交易金额为 360 万元。
    上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网上的《2019 年度日常关联交易公告》

    八、独立董事述职报告审议情况：
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2018 年度履职独立董事巫
志声先生提交的《2018 年度述职报告》(详见巨潮资讯网）。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2018 年度履职独立董事龙
哲先生提交的《2018 年度述职报告》(详见巨潮资讯网）。
    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了独立董事覃桂生先生所作的
《2018 年度述职报告》(详见巨潮资讯网）。
    4、以 9 票同意、 票反对、 票弃权审议通过了独立董事毕焱女士所作的《2018
年度述职报告》(详见巨潮资讯网）。

    九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会审计委员会关于
众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2018 年度审计工作的总结报告》(详见
巨潮资讯网）。

    十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘众华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及支付报酬的议案》。
    众华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年连续第七年为公司提供审计服
务，表现出了良好的职业操守和执业水平。为保证审计工作的连续性，董事会拟
续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，审计费用
100 万元，其为本公司服务过程中发生的差旅费由本公司承担。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2018
年度股东大会的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》）。

    特此公告。

                                            贵州轮胎股份有限公司董事会
                                                二 O 一九年四月二十日

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