证券代码：000589             证券简称：黔轮胎 A       公告编号：2019-020



                       贵州轮胎股份有限公司
               第七届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第二次
会议的通知于 2019 年 4 月 4 日以专人送达、电话、微信等方式向各位监事发出。
会议于 2019 年 4 月 17 日上午 11 点在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议
的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，符合《公司法》及有关法规和《公司章
程》的规定。
    会议由监事会主席周业俊先生主持，通过审议表决，形成如下决议：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度监事会工作报
告》（详见巨潮资讯网）。
    本报告需提交公司股东大会审议。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审核通过了《公司 2018 年年度报告及
摘要》（详见巨潮资讯网）。
    本报告及摘要需提交公司股东大会审议。
    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审核通过了《关于计提资产减值准备
及核销资产的议案》（详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》）。
    经仔细核查本次计提资产减值准备及核销资产的相关资料，监事会认为本次
计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定，决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审核通过了《关于会计政策变更的议

                                      1
案》（详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网上的《关于会计政策变更的公告》）。
    经仔细核查本次会计政策变更的相关资料，监事会认为公司本次会计政策变
更是根据财政部的相关规定而进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。
    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审核通过了《公司 2018 年度内部控制
评价报告》（详见巨潮资讯网）。
    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《监事会关于对公司 2018
年年度报告的审核意见》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《监事会关于对公司 2018
年度内部控制评价报告的意见》。
    监事会认为，《公司 2018 年度内部控制评价报告》真实、准确、全面、客观
地反映了公司 2018 年度内部控制的实际情况。


    特此公告。




                                           贵州轮胎股份有限公司监事会
                                              二 O 一九年四月二十日




                                       2