证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2019-032
贵州轮胎股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
现场会议时间：2019 年 5 月 10 日下午 1:00
网络投票时间：2019 年 5 月 9 日至 2019 年 5 月 10 日。其中通过深交所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 10 日上午 9:30～11:30，下午
1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5
月 9 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 10 日下午 3:00 期间的任意时间。
2、地点：贵州省贵阳市云岩区百花大道 41 号公司本部
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：黄舸舸先生
6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于 2019 年 4 月 20 日、2019
年 5 月 8 日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、出席会议的股东及股东授权代表共 18 名，代表股份 202,029,086 股，占
公司有表决权总股份的 26.0527%。其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表 2 名，代表股份 199,790,778 股，占公
司有表决权总股份的 25.7640%。
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通过网络投票的股东 16 人，代表股份 2,238,308 股，占公司有表决权总股
份的 0.2886%。
8、公司 4 名董事、全体监事、董事会秘书和贵州智衡律师事务所律师出席
了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方
式进行表决，形成决议如下：
1、公司 2018 年年度报告及摘要
表决情况：同意 200,642,878 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.3139%；反对 121,943 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0604%；弃权 1,264,265 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6258%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 4,197,976 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 75.1762%；反对 121,943 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 2.1837%；弃权 1,264,265 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 22.6401%。
表决结果：通过。
2、2018 年度董事会工作报告
表决情况：同意 200,642,878 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.3139%；反对 121,943 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0604%；弃权 1,264,265 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6258%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 4,197,976 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 75.1762%；反对 121,943 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 2.1837%；弃权 1,264,265 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 22.6401%。
表决结果：通过。
3、2018 年度监事会工作报告
表决情况：同意 200,642,878 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
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的 99.3139%；反对 121,943 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0604%；弃权 1,264,265 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6258%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 4,197,976 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 75.1762%；反对 121,943 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 2.1837%；弃权 1,264,265 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 22.6401%。
表决结果：通过。
4、关于计提资产减值准备及核销资产的议案
表决情况：同意 200,434,478 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.2107%；反对 121,943 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0604%；弃权 1,472,665 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.7289%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,989,576 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 71.4442%；反对 121,943 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 2.1837%；弃权 1,472,665 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 26.3721%。
表决结果：通过。
5、公司 2018 年度利润分配预案
表决情况：同意 200,642,878 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.3139%；反对 121,943 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0604%；弃权 1,264,265 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6258%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 4,197,976 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 75.1762%；反对 121,943 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 2.1837%；弃权 1,264,265 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 22.6401%。
表决结果：通过。
6、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构及支付报酬的议案
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表决情况：同意 200,642,878 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.3139%；反对 121,943 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0604%；弃权 1,264,265 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6258%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 4,197,976 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 75.1762%；反对 121,943 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 2.1837%；弃权 1,264,265 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 22.6401%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：贵州智衡律师事务所
2、律师姓名：包洪臣、周廷伟
3、出具的结论性意见：“综上所述，本所律师认为：公司2018年度股东大
会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结
果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票
实施细则》和《公司章程》等规定，本次股东大会的表决结果及所作出的决议合
法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2018年度股东大会
决议》；
2、贵州智衡律师事务所《关于贵州轮胎股份有限公司2018年度股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二 O 一九年五月十一日
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