证券代码：000589           证券简称：贵州轮胎           公告编号：2019-037



                       贵州轮胎股份有限公司
               第七届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第六次会议
的通知于 2019 年 9 月 4 日以专人送达、电话、微信等方式向各位董事发出，会

议于 2019 年 9 月 9 日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事 9
名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事刘献栋先生和独立董事覃桂生先生、毕
焱女士、杨大贺先生、黄跃刚先生以通讯方式参会及表决），全体监事及董事会
秘书列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
    会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成

如下决议：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于签订<房屋征收货币
补偿协议>的议案》（具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网上的《关于签订<房屋征收货币补偿协议>的公告》）。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于实施全钢子午线轮
胎异地搬迁项目的议案》。
    根据云岩区人民政府于 2019 年 7 月 1 日下达的云府发[2019]122 号《房屋
征收决定》，在贵阳市云岩区实施云储-2019N-02 号地块土地一级开发项目，需
对建设规划用地范围内房屋进行征收，涉及公司百花大道 41 号、金关路除 2016

年 3 月因实施 1#路建设已征收部分外的全部生产用房及子公司贵州大力士轮胎
有限责任公司（以下简称“大力士公司”）的全部生产用房。按照云岩区国有土
地上房屋征收管理局征收进度，为尽快合并现有两个厂区，实现集约化生产，有


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效降低运营成本，促进公司转型升级，公司拟实施全钢子午线轮胎异地搬迁项目。
具体情况如下：
    1、项目基本情况

    该项目主要为老厂区载重子午胎分公司、大力士公司及全钢三公司搬迁并新
建 90 万条全钢载重子午线轮胎产能，在公司异地（扎佐）技术改造整体项目用
地内建成年产 490 万条全钢载重子午线轮胎生产线。主要产品定位为中高端无内
胎卡客车轮胎系列；生产工艺布局将进一步优化，设备自动化水平、信息化建设
水平、劳动生产率、节能减排较搬迁前将大幅提高。

    项目用地总面积 117,112.24 平方米，总建筑面积 170,021.53 平方米。新建
4#炼胶车间、4#原材料准备车间、全钢载重子午胎车间（二）、公用工程车间（二）、
模具车间、循环水泵房、辅房、6#倒班宿舍、7#倒班宿舍、7#门卫、清水池扩建
等 11 个单项；工艺设备搬迁老厂原有子午线轮胎设备约 519 台，新购子午线轮
胎设备 93 台；新建相应的水、电、蒸汽、风等公用辅助设施。

    项目建设期为 16 个月，预计新增建设投资 211,631.08 万元，所需资金拟通
过企业自筹、银行贷款等途径解决。建成投产后，年均可实现全钢载重子午线轮
胎产能 490 万条，预计年均销售收入 453,238.92 万元，年均利润总额 33,703.18
万元。
    该项目已经修文县工业和信息化局备案确认。

    2、对公司的影响及应对措施
    经统计，2018 年涉及本次搬迁的载重子午胎分公司、大力士公司和全钢三
公司合计轮胎产量 14.31 万吨，占当年总产量的 41.42%；合计实现销售收入
227,163.18 万元，占当年主营业务收入的 39.26%；合计实现利润总额 2,576.52
万元，占当年利润总额的 24.17%。本次实施全钢子午线轮胎异地搬迁项目将对

公司生产经营造成一定影响。
    公司拟把上述部分产能先逐步搬迁至扎佐现有厂房内，剩余部分将采取新建
和搬迁相结合的方式，并计划在新建部分建成投产后，再分批实施搬迁，力争把
影响降到最低。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2019 年第


                                     2
二次临时股东大会的议案》(具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通
知》）。


     特此公告。




                                       贵州轮胎股份有限公司董事会
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