证券代码：000589           证券简称：贵州轮胎         公告编号：2019-048



                       贵州轮胎股份有限公司
                  第七届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第八次会议
的通知于 2019 年 11 月 6 日以专人送达、电话、微信等方式向各位董事发出，会

议于 2019 年 11 月 11 日上午在公司扎佐办公楼三楼会议室召开，应出席会议的
董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事刘献栋先生和独立董事覃桂生先
生、毕焱女士、杨大贺先生、黄跃刚先生以通讯方式参会及表决），全体监事及
董事会秘书列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
     会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成

如下决议：
     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为境外全资孙公司
提供担保的议案》（具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网上的《关于为境外全资孙公司提供担保的公告》）。
     二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2019 年

第三次临时股东大会的议案》 (具体详见同日刊登在《证券时报》、中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通
知》）。


     特此公告。


                                        贵州轮胎股份有限公司董事会
                                          二 O 一九年十一月十二日


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