证券代码：000589            证券简称：贵州轮胎         公告编号：2020-011



                     贵州轮胎股份有限公司
            2020年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的时间：

    现场会议时间：2020 年 3 月 16 日下午 2:30

    网络投票时间：2020 年 3 月 16 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票

的具体时间为 2020 年 3 月 16 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深交

所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 16 日上午 9:15 至下

午 3:00 期间的任意时间。

    2、地点：贵州轮胎股份有限公司扎佐厂区办公楼三楼 6 号会议室

    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：熊朝阳先生

    6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于 2020 年 2 月 29 日、2020

年 3 月 11 日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司

股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

    7、股东（或代理人）共 36 人，代表股份 203,740,418 股，占公司有表决权

总股份的 25.5445%。其中：

    出席现场会议的股东及股东授权代表 13 名，代表股份 200,029,578 股，占


                                     1
公司有表决权总股份的 25.0793%。

    其中通过网络投票的股东 23 人，代表股份 3,710,840 股，占公司有表决权

总股份的 0.4653%。

    8、公司 3 名董事、全体监事、董事会秘书和贵州智衡律师事务所律师出席

了本次股东大会。

    二、提案审议表决情况

    大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方

式进行表决，形成决议如下：

    1、关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案

    表决情况：同意 200,860,278 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 98.5864%；反对 1,492,475 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.7325%；弃权 1,387,665 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.6811%。

    其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,155,376 股，占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 52.2801%；反对 1,492,475 股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数的 24.7282%；弃权 1,387,665 股，占出席会

议中小股东所持有效表决权股份总数的 22.9917%

    表决结果：获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：贵州智衡律师事务所

    2、律师姓名：包洪臣、包宇

    3、出具的结论性意见：“综上所述，本所律师认为：公司2020年第一次临

时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、

表决结果以及作出的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网

络投票实施细则》和《公司章程》等规定，本次股东大会的表决结果及所作出的

决议合法有效。”

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2020年第一次临时

                                    2
股东大会决议》；

    2、贵州智衡律师事务所《关于贵州轮胎股份有限公司2020年第一次临时股

东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                      贵州轮胎股份有限公司董事会

                                         二 O 二 O 年三月十七日




                                  3