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公司公告

贵州轮胎:第七届董事会第十二次会议决议公告2020-03-21  

						证券代码:000589          证券简称:贵州轮胎           公告编号:2020-012



                       贵州轮胎股份有限公司
              第七届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第十二次会
议的通知于 2020 年 3 月 13 日以专人送达、电话、邮件等方式向各位董事发出,
会议于 2020 年 3 月 20 日上午在公司扎佐办公楼三楼会议室召开。应出席会议的
董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名(其中董事长黄舸舸先生、董事刘献栋先生

和独立董事覃桂生先生、毕焱女士、杨大贺先生、黄跃刚先生以通讯方式参会及
表决),全体监事及董事会秘书列席会议,符合《公司法》及有关法规和《公司
章程》的规定。
    会议由副董事长熊朝阳先生主持,与会董事对《关于全资孙公司因公开招标
形成关联交易的议案》进行了充分审议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议

通过了该议案 (具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网上的《关于全资孙公司因公开招标形成关联交易的公告》)。


    特此公告。




                                           贵州轮胎股份有限公司董事会
                                             二 O 二 O 年三月二十一日