启迪古汉:2017年第二次临时股东大会决议公告2017-07-14
证券代码:000590 证券简称:启迪古汉 公告编号:2017-039
启迪古汉集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2017 年 7 月 13 日(星期四)下午 15:00。
(2)网络投票时间:2017 年 7 月 12 日-7 月 13 日。其中,通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 7 月 13 日上午 9:30—11:30,
下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2017 年 7 月 12 日下午 15:00 至 2017 年 7 月 13 日下午 15:00 的任意时
间。
2、现场会议召开地点:湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号公司一楼会议室
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:王书贵
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会
规范意见》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2017年6月
27 日 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
二、股东参会情况
1、股东出席情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东(含股东授权代表)
3 人,代表有表决权股份 95,249,166 股,占本次会议股权登记日本公司有表决
权股份总数 239,471,267 股的 39.77%。其中,出席现场会议的股东(含股东授
权代表)3 人,代表有表决权股份 95,249,166 股,占本次会议股权登记日本公
司有表决权股份总数的 39.77%。通过网络投票参与表决的股东(含股东授权代
表)0 人。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾
出席本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
序 同意 反对 弃权 表决
议案名称
号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
议案 1、关于使用部分闲置募集资
1 95,249,166 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通过
金购买保本型理财产品的议案
议案 2、关于修改《公司章程》的
2 95,249,166 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通过
议案
议案 3、关于公司监事长薪酬方案
3 95,249,166 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通过
的议案
上述议案 2 为特别决议案,已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总
数的 2/3 以上通过;其余议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会股东所持
有效表决权总数的 1/2 以上通过。
中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)未参加本次股东大会。
四、会议律师见证情况
本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师、彭志华律师现场见证,并
出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股东大会召集、召开的程序
符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,召集人和出席会
议人员资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议;
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 14 日