证券代码：000590         证券简称：启迪古汉         公告编号：2017-042



                     启迪古汉集团股份有限公司

                   第八届董事会临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于
2017 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表
决董事 7 人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
    一、审议通过《公司 2017 年半年度报告》全文及摘要；
    董事表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露的《公司 2017 年半年度报告》全文及摘要。
    二、审议通过《2017 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
    董事表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露的《2017 年半年度募集资金存放和使用情况的专项
报告》。
    三、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
    董事表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露的《关于变更会计政策的公告》。


    特此公告。
                                               启迪古汉集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2017 年 8 月 29 日