证券代码：000590         证券简称：启迪古汉         公告编号：2018-002



                     启迪古汉集团股份有限公司

                   第八届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于
2018 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表
决董事 4 人（3 名关联董事回避表决），本次会议的召集和召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
    一、审议通过《关于与关联方签订销售代理协议及 2018 年度日常关联交易
预计发生额度的议案》；
    公司全资子公司启迪古汉集团衡阳中药有限公司（以下简称“中药公司”）
与关联人启迪古汉集团湖南医药有限公司（以下简称“古汉医药”）签订了《销
售代理协议》，协议期限为三年。公司预计 2018 年度中药公司向关联人古汉医药
销售产品的日常关联交易总金额不超过人民币 5000 万元。（具体内容详见同日在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2018
年度日常关联交易预计公告》，公告编号：2018-004）
    该事项属于关联交易，经公司全体独立董事事前审核通过，董事会会议审议
时3名关联董事王书贵先生、但铭先生、陈风华先生回避表决，由其他4名非关联
董事对本议案进行表决，独立董事发表了独立意见。
    非关联董事表决情况：4票赞成 ，0票反对，0票弃权，。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                              启迪古汉集团股份有限公司
    董事会
2018 年 1 月 18 日